浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人徐一兵，曾作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）的第九届董事会独立董事。在2023年任期内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发 挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整 体利益、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 本人因任期届满，于2023年10月12日公司召开2023年第三次临时股东大会 选举产生第十届新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 本人鞠全，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 鞠全：男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任嘉兴华益健康管理有限公司总经理、浙江华瀚科技开发有限公司副总经理， 现任浙江浙华投资有限公司副总经理，长三角氢能产业 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年立信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信会计全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。立信所制 订了详细的审计工作 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会工作报告 二零二四年三月 一、2023年度监事会履行职责情况 本年度，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 的要求，本着对公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。 在报告期内通过事前审阅会议资料，召开、出席和列席会议，听取公司各项重要 提案和决议，了解掌握提案决策形成的过程，对经营管理层加强企业管理、依法 经营等问题保持经常性的沟通，并提出监事会的意见和建议；充分履行了监事会 的知情监督检查职能，维护了公司及股东的合法权益。 二、2023年度监事会的工作情况 （一）召开会议情况 本年度，公司监事会共召开了6次会议，审议通过以下15项议案： 1、公司第九届监事会第十五次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场会 议方式召开。公司全体监事会成员参加会议。经过表决，会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度经营计划》《2022 年 度利润分配预案》《<2022 年年度报告>及 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10532 号 浙江嘉化能源化工股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://stc.mof.gov.co）"进行查 您可 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10527 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-010 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第 十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机 构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师"或"立信"） 遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司 2023 年度的各项审计 及内控审计工作。因业务需要，为保持审计及内控工作的连续性和稳定性，现拟续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计及内控审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-008 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度总 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李郁明，作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）的独立董事，在2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特长，对公司的日 常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益和股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应 | | | | | | | | 姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | 出席股东 | | | 参加董 | | | 委托出 | ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-009 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为 1,179,654,814.04 元，其中 2023 年母公司实现税后 净利润 1,204,269,021.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利 润 3,841,633,624.48 元，本期可供股东分配利润为 5,045,902,645.96 元。根据上 海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...