证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-018 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类 型 | | - ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础 上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶 段、项目投资资金需求及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 公司制定本规划将坚持在符合相关法律法规及公司章程的前提下，综合考 虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配 政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见。 三、公司 2024 年至 2026 年具体股东回报规划 （一）利润分配原则 为进一步健全和完善公司利润分配决策 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄恺，于2023年10月12日起担任浙江嘉化能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉化能源"）的独立董事，任职期内，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响， 积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专业特 长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公司整体利益 和股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 黄恺：男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 现任浙江天册律师事务所合伙人、专职律师。主要执业领域为公司法、房地产 法、民商事案件诉讼 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会工作报告 二零二四年三月 2023 年，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公 司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良 好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作报告汇报如下： 一、经营情况分析讨论 2023 年，全球局势延续动荡态势，俄乌战争、巴以冲突等区域性事件持续 进行，叠加国际航运枢纽巴拿马运河、苏伊士运河出现的运力紧张，导致化工 主要原料价格大幅波动。国内化工市场全年处于筑底阶段，化工品整体盈利水 平处于周期性底部。国内化工行业仍处于产能扩张周期，产能陆续投放竞争加 剧，行业开工率下滑，产品盈利能力走弱。 面对国内外复杂多变的经济形势，管理层在董事会的科学决策及正确领导 下，通过公司全体成员的共同努力，紧紧围绕市场动态，充分发挥循环经济优 势、规模优势、多品种优势，保持了较高的生产运行负荷，持续保 ...

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-014 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易金额为 44,155,324.15 元，未构成重大资产重组。本 次交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次追认的关联交易符合公司经营发展需要，定价公允，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、 关联交易基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认关联方并确认关联 交易的议案》，关联董事韩建红女士、管思怡女士已回避表决。 二、关联人介绍和关联关系 1、中国三江精细化工有限公司 成立日期：2010 年 8 月 30 日 董事长：韩建红 股本：500,000,000 港元 公司在日常经营过程中，与浙江嘉浩化工有限公司（下称"嘉浩化工"）及浙江 麦堆科技有限公司 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况： 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证 券业务收入 15.16 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务。 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2、人员信息及业务情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-015 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人， 实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划》 本议案尚需提交公司 202 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10527 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-011 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 1.2 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜， 包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险 合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于购买董监高人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十届董 事会第四次会议审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》，为完善公司风 险控制体系，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 ...