浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人苏涛永，曾作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）的第九届董事会独立董事。在2023年任期内，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事的职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影 响，积极出席公司股东大会和董事会，审慎、客观、独立地行使职权，发挥专 业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司整体利 益、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 本人于2023年10月12日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产生第十 届新任独立董事后正式换届离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 ...

公司第九届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人 由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任，符合相关规则及《公司章程》 等的相关规定。 公司于 2023 年 10 月 12 日第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第十届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举李郁明先生（独立董事、 会计专业）、管思怡女士、黄恺先生（独立董事）为公司第十届董事会审计委员 会委员，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事李郁明先生担任， 符合相关规则及《公司章程》等的相关规定。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"嘉化能源"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真地履行了审计委 员会的工作职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-013 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份相关议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议； 回购金额：不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元； 回购用途：回购股份拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司 自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股（占公司当前总股本的 0.36%），具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之 外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施 完毕的结果为准。 回购价格：不超过人民币 11.98 元/股； 回购数量：在回购股份价格不超过人民币 11.98 元/股、资金总额不低于人 民币 10,000 万元不超过人民币 20,000 万元的条件下，预计回购股份数量不低于 834.72 万股（占公司当前总股 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 因此，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，浙江 嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李郁明先 生、鞠全先生、黄恺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司现任独立董事李郁明先生、鞠全先生、黄恺先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 ...

4、控股股东拟存续分立后新设的浙江嘉化企业管理股份有限公司（以下简 称"嘉化企业管理"，具体名称以登记机关最终核定登记为准），拟于其股东层面 完成股份置换之日起放弃表决权，并承诺自当日及其后续持有上市公司股份期间 自愿放弃表决权且不可撤销。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-007 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于控股股东拟存续分立的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称"嘉化集团"）拟存 续分立等事项所涉权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 2、本次事项不会导致浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能 源"或"公司"）控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。 3、本次事项不会对公司的生产和经营情况产生实质性影响。 5、截至本公告日，公司实际控制人管建忠先生及其配偶韩建红女士、公司 控股股东嘉化集团合计持有嘉化能源股份 541,868,850 股，占比 38.95%；本次 拟存续分立及股份置换事 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份审批情况和回购方案内容 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（以下简称"2023 年度回 购计划"），有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 本次 2023 年度回购计划的主要内容为：公司以不低于人民币 10,000 万元、不 超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不 超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过 1%的提示性公告 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-005 浙江嘉化能源化工股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或 "嘉化能源"）注销部分已回购股份及控股股东可交换公司债券换股所致，不触及要 约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动后，公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称"嘉 化集团"）持有公司股份比例从 36.07%被动增加至 37.06%，嘉化集团、实际控制人 管建忠先生及其一致行动人韩建红女士持有公司股份比例从 37.92%被动增加至 38.95%。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2021 年 10 月 14 日、2022 年 7 月 22 日、2024 年 2 月 20 日分别完成注 销部分已回购股份 12,730,543 股、18,054,793 股、10,900,000 股，总股本由 1,432,73 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股 份，回购价格为不超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案 之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》。经公司实施 2022 年年度利润分配方案及 2023 年半年度利润分配方案 后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币 ...

关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）全资子公 司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称"美福码头"）于近日收到浙江省科学 技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，美福码头被认定为高新技术企业，具体信息如下： 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规 定：企业自通过高新技术企业认定后的当年起连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。美福码头是首次被认定为高 新技术企业，本次通过高新技术企业认定将对美福码头的经营业绩产生积极影响。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-002 此次认定后，公司母公司及合并报表范围内共有四家公司获得高新技术企业证 书，分别是：浙江嘉化能源化工股份有限公司（有效期限：2022 年-2024 年）、浙江 嘉化新材料有限公司（有效期限：2022 年-2024 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2024-001 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股 份，回购价格为不超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案 之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》。经公司实施 2022 年年度利润 ...