证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-075 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综 合会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 584,587,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.6983 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、 召开符合《公司法》 ...

北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.经本所律师审查，2023 年 12 月 7 日，公司第十届董事会第三次会议作出 了召开 2023 年第四次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召 开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。 2.本次股东大会于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-076 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日完 成了 2022 年度回购股份方案，共回购股份 10,900,000 股，支付的总金额为 10,033.02 万元（不含印花税、佣金等交易等费用）。本次回购股份拟用于股权激 励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预 计不超过 500 万股，具体数量将以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为 准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回 购股份实施完毕的结果为准。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户中。详见 公司于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》。 公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 ...

嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\equiv}}\,\Xi{\bf{\#}}+{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}$$ 股票代码：SH600273 1 / 34 嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 1、嘉化能源 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2、嘉化能源 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 3、各议案内容 | | 6 | 股票代码：SH600273 2 / 34 嘉化能源 2023 年第四次临时股东大会会议资料 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和 规定特制定本须知。 一、董事会以维护股东 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-073 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"嘉化能源"或"公司"）第十 届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》：因公司拟注销 部分回购股份，由此修订公司《章程》。 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公 司《章程》修订的工商变更等手续。 根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》 （2019年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律 法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，对公司《章程》进行修订。 具体修订情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,401,945,207 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元 | 1,391,045,207 元 | | 第十九条 公司股份总数为 1,401,945,207 股， | 第十九条 公司股份总数为 | | 均为普通股。 | 1,391,045,2 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-067 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于开展 2024 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 浙江嘉化能源化工股份有限公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股 子公司，下同）（以下简称"公司"）在日常生产经营中，随着公司进出口贸易业 务不断增加，公司外币结算业务非常频繁，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公 司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划 开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇 交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨 在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度 根据公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）生产经营需要， 预计 20 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2024 年度期货交易额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：2023 年 12 月 7 日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简 称"嘉化能源"或"公司"）召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》。董事会同意授权公司使用不超过 10,000 万元人民 币的自有资金在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原 材料期货套期保值和期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并 负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在授权期限内， 上述额度可滚动使用。该议案无需提交股东大会审议。 一、公司期货交易概况 公司拟在风险可控的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币的自有资金，在不 影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行原材料期货套期保值 和期货投资。交易的品种主要为生产经营所需的原材料及公司产品 PVC、烧碱等。 目的为能在现货市场的价格波动中把握节奏， ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-068 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 化能源"）直接或间接控制的全资及控股公司（包括已设立和将来设立、收购的全资 及控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司拟为直接 或间接控制的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公 司）提供合计不超过人民币 25 亿元融资担保，自 2023 年第四次临时股东大会审议 通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司为 全资及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币 17,008.38 万元。 本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应 当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有 可执行性，但公司为全资子公司、控股 70%以上的子公司或控股 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-066 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司 董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》 为满足公司 2024 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，公司（包括已设立 和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟与银行等金融机构签署 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-070 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于预计关联交易框架合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计关联交易框架合同事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联人预计关联交易框架合同均为生产经营所必需，关联交易自愿平等 公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对 关联方形成较大依赖。 一、 关联交易框架合同的基本情况 （一）关联交易框架合同情况介绍 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家在 嘉兴港区乍浦经济开发区提供蒸汽（园区内唯一的供应商）、脂肪醇、脱盐水等基础 化工原料的企业，公司下属码头及原材料储存罐区等业务主体对外提供低温储存服 务。同时，公司 PVC/VCM 项目所需原材料乙烯等其他商品、服务亦有外采需求。中 国三江精细化工有限公司（含下属全资及控股公司）为嘉兴港区乍浦经济开发区的 企业，其生产基地接近公司生产基地，考虑到运输成本、服务响应效率、生产工艺 需求及 ...