一、回购股份方案的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十六次 会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》：同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资 金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过 13.50 元/股，回购期限为自 股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。后经公司实施 2021 年度及 2022 年半年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由回购报 告书内不超过人民币 13.50 元/股前后调整为不超过人民币 12.95 元/股。 2022 年度回购股份计划的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中， 根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过 500 万股，具体数量将 以未来董事会、股东大会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余 股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-072 浙江嘉化能源化工 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-069 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 重要内容提示： 本次预计公司年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交 易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小投资者的利益， 也不会对关联方形成较大依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 12 月 7 日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》，关联董事韩建红女士、沈高庆先生、管思怡女士、林传克先生已 回避表决。 公司结合 2023 年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对 2024 年度关 联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司 2024 年度日常关联交易进行了预 计，预计发生关联交 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》及中国证监会的有关规定，我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就 2023 年 12月 7日公司召开的第十届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的独立意见 经审阅：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项， 此次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、 公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。 经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定.关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们对该议案无异议。 二、关于预计关联交易框架合同的独立意见 经审阅：公司及公司全资子公司与中国三江精细化工有限公司及其下属公司 预计的三年（2024-2026）关联交易框架合同，以公平、公正为原则，在参考市 场公允价格的情况下确定协议价格，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信 用的原则，未损害公司利益，公司主要业务不会因上述关 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2023-074 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二三年十二月 （修订） 股票代码：SH600273 | | | | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 董 事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议决议 浙江嘉化能源化工股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董事第一次 专门会议，于 2023 年 12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，会议决议合 法有效。与会独立董事审议了如下议案： 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审议：公司及子公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项，此 次预计的 2024 年度交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的 原则，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。上述关联 交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们对该议 案无异议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过本议案，我们同意将本议案提 交公司第十届董事会第三次会议审议，关联董事在审议该本议案时需回避表决。 2、审议通过了《关于预计关联交易 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规 定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司 回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 10,696,642 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%，回购成交最高价为 9.50 元/股， 最低价为 8.27 元/股，均价为 8.60 元/股，支付的资金总额为人民币 9,203.27 万元 （不含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他说明 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计 划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-064 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照有关规范性文件的要求以及市场情况在回购期限内实施回购计 划，并根据要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会 2023年11月18日 一、回购股份的基本情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年3月30日、 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 20,000 万元的自有资金通过集中竞价交易方式回购股 份，回购价格为不超过 13.10 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案 之日起不超过 12 个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 3 月 31 日及 2023 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象 □调研分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 光大证券总部 毛文珂、邱立杰 光大期货研究所 邸艺琳、杜冰沁 光大证券浙江分公司 高涛、张斌、斯宏烨、张睿伟、缪迪、翁大为 及人员姓名 光大光子投资管理有限公司 刘中原 光大银行嘉兴分行 李一晨 光大期货总部 孙军骏 光大保德信基金管理有限公司 黄婷 光大保德信资产管理有限公司 高婷 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2023-063 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第二十三次会议及 2022 年年度股东 大会，会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计及内控审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 等指定媒体于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日披露的相关公告。 公司于 2023 年 11 月 10 日收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说 明》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 立信作为公司 2023 年度审计及内控审计机构，原委派陈黎先生、吕俊先生为签 字注册会 ...