广西华锡有色金属股份有限公司 提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业 三年行动方案（2024—2026 年）纲要 重要内容提示：《广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞 争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要》（以下简称"三年行动 方案纲要"）充分结合了广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）发 展的实际基础以及外部市场环境条件，是对公司未来三年发展的长远规划，内容 涵盖公司及托管企业的相关事项。其中涉及总体思路、发展目标、主要措施等属 于前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与微观情 况变化，公司有可能对三年行动方案纲要作出适度调整，以便更好实现高质量发 展。请投资者注意投资风险。 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二 十大精神以及习近平总书记对广西"五个更大"重要要求、视察广西重要讲话和 对广西工作系列重要指示，落实习近平总书记关于"实施国有企业振兴专项行动， 提高国有企业核心竞争力，推动国有资本向重要行业和关键领域集中"的重要指 示精神，充分发挥华锡有色资源优势，加快提高特色金属产业核心竞争力，制定 了公司提高特 ...

| 分类 | 2024 年计划投资（万元） | 占 2024 年计划比例 | | --- | --- | --- | | 新建项目 | 39,838.33 | 56.07% | | 续建项目 | 31,210.82 | 43.93% | | 合计 | 71,049.15 | 100.00% | 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-009 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度投资计划概述 为进一步加强公司投资管理，结合发展和经营需求，根据《公司投资管理制 度》等相关内控管理规定的要求，公司 2024 年度计划投资金额约 7.10 亿元。 （一）按项目性质分类 2024 年度投资计划中，新建项目计划投资金额 3.98 亿元，续建项目计划投 资金额 3.12 亿元。（详见表 1）。 表 1 2024 年度投资计划概况（按项目性质分类） （二）按项目功能性分类 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2024-011 广西华锡有色金属股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 重要内容提示： 1 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月收购广西 华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"）100.00%股权，2023 年一季度 将华锡矿业首次纳入公司合并报表范围，经过公司自查，发现公司出具的 2023 年一季度、半年度和三季度报告，对被合并方华锡矿业的部分资产、负 债在按照最终控制方合并报表中的账面价值进行计量时计算错误，导致公司 出具的 2023 年一季度、半年度和三季度报告相关数据有误。现予以更正。 本次会计差错更正采用追溯重述法进行更正，对 2023 年一季度、半年度和 三季度财务报表及附注进行追溯调整，将影响公司资产负债表、利润表及所 有者权益变动表。 本次调整将导致公司 2023 年一季度、半年度和三季度总资产分别调增 886,106,540.37 元、1,097,729,272.27 元和 1 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 为有效规避和降低广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）生产 经营相关原料和产品价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。公司拟于 2024 年对与生产经营业务相关的锡产品、锡原料开展套期保值业务，上述套期保值 业务符合《企业会计准则》套期保值相关规定。 二、开展业务的主要内容 （一）资金 公司开展套期保值业务任一时点的保证金金额最高不超过人民币 13,590.72 万 元，在套期保值期限范围内可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过已审议 额度。 4、交易数量：公司业务相关产品的套期保值持仓不得超过本年度实货经营规模 的 50%。保值实施滚动操作，全年任一时点持仓量不超经营实货量的比例上限。 5、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。 6、合约期限：不超过 12 个月。 1 （二）交易方式 1、交易品种：锡。 2、交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公 司套期保值业务条件的场内交易场所。 3、交易主 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-007 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方式 送达各位董事、监事、高级管理人员，并于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。 本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度安全环保工作 报告》 会议认为，2023 年公司认真贯彻落实国家、广西壮族自治区关于安全生产、 环境保护、消防安全工作部署，践行安全环保"三个最大、三个首要"工作理念， 严格落实企业主体责任，加大投入推进智慧矿山建设，提升本质安全水平，杜绝 了较大及以上安全生产事故。 二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核 心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）纲要〉的议案》 1、同意《广西华锡有色金属股 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-008 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第八次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次 会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 3 月 18 日通过电子材料和书面通知方式 送达，并于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度期货套期保 值计划的议案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度期货套期保值计 划的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议 案》 监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司前期会计差错更正的议案》 公司开展期 ...

关于 2024 年度期货套期保值计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西华锡有色金属股份有限公司 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-010 一、套期保值业务概述 （一）开展套期保值的目的和必要性 1 交易目的：为有效规避有色金属价格对广西华锡有色金属股份有限公司（以下 简称"公司"）原料采购和产品销售带来的风险，公司及下属子公司拟开展期 货套期保值业务。 交易品种：公司生产经营所需主要原料及产品相关的期货品种：锡。 交易场所：交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司 套期保值业务条件的场内交易场所。 交易金额：公司开展套期保值业务任一时点保证金金额最高不超过人民币 13,590.72 万元，在套期保值期限范围内可循环使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会第八次会议（临 时）和第九届监事会第八次会议（临时），分别审议通过了《关于公司 2024 年度期货套期保值计划的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司常务副总 经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴乐文先生 担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。吴乐文先生简历详见附件。 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 1 附件： 吴乐文先生：男，1986 年 12 月出生，博士研究生学历，国家注册安全工 程师、采矿工程师职称。曾任广西华锡集团股份有限公司技术发展部职员、技术 质量部采矿技术员；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部职员、安全二 科副科长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部（应急指挥中心）安全 二科科长、总经理（主任）助理；广西华锡集团股份有限公司副总经理；广西华 锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；南宁 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-013 广西华锡有色金属股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 一、董事辞职情况 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事余凯之先生、郭妙修先生的辞职信。余凯之先生因工作调整原因辞去公司第九 届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；郭 妙修先生因工作安排辞去公司第九届董事会董事职务，辞去上述职务后，郭妙修 先生将继续担任公司财务总监职务。 余凯之先生和郭妙修先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，余凯之先生和郭 妙修先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运转，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、补选非独立董事候选人情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前在任董事 7 名。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东和董事会的 提名推 ...

近日，公司收到致同所发来的《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告 知函》，现将具体内容公告如下： 一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况 致同所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘业美 为项目合伙人、叶小舟为签字注册会计师，为公司提供审计服务。由于工作调整， 现委派岑敬作为项目合伙人、袁朝兴作为签字注册会计师，为公司 2023 年度财 务报表及内部控制审计提供审计服务，继续完成相关工作。 二、本次项目合伙人、签字注册会计师的基本信息 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开的第八届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股 东大审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为 2023 年年度审计机构，具 体内容详见公司于 2023 ...