股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-040 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 | 金额：万元 | | --- | 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托 等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚 动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内； 单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年七月 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 6 月 22 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性； 三、若参与对象认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-039 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获镇江市国资委 批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东江苏 恒顺集团有限公司转发的镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"镇江 市国资委"）《关于同意江苏恒顺醋业股份有限公司实施限制性股票激励计划的 批复》（ 镇国资〔2024〕36 号），镇江市国资委原则同意《江苏恒顺醋业股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》。 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过， 具体内容详见 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 1 日期间对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合 公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-038 一、公示情况及核查方式 江苏恒顺醋业股份有限公司 （三）列入本激励计划的拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规 定的激励对象条件，与《激励计 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二四年七月 | 年第一次临时股东大会现场会议规则 2024 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 议案一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 | | 的议案 4 | | 议案二、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 5 | | 议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 年限制性 2024 | | 股票激励计划相关事宜的议案 6 | | 议案四、关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | 8 | | 议案五、关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案 9 | | 议案六、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划相关事宜的议案 10 | 恒顺醋业 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场 会议的顺利进行，根 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及 全体监视充分全面的讨论与分析，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员 工持股计划"）相关事项认真核实后，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、公司制定《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划（草案）》"）及其摘要的程序合法、有效。公司本员工 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-036 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-035 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：江苏恒顺醋业股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒顺醋业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本计 划"或"本激励计划"） 拟向激励对象授予不超过 877.28 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 111,295.6032 万股的 0.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）于 2001 年 2 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地址为江苏省镇江市恒顺大道 66 号。公司主营业务为食醋、调味品、酱油系列产品的生产销售。公司经营范 围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品、 ...

电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 法律意见书 苏同律证字 2024 第 118 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件、《江苏恒顺醋业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恒顺醋业股份有限公司 20 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-034 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律 法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司限制性股票激励计划的 顺利实施，确保激励计划规范运行。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏 恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 1 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 18 日以书面、邮 件和电话的方式发出。会议 ...