公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-010 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管 局（以下简称"江苏证监局"）行政监管措施决定书[2024]41 号——《关于对 江苏恒顺醋业股份有限公司、刘欣、魏陈云采取出具警示函措施的决定》（以下 简称"《警示函》"），现将主要内容公告如下： 一、《警示函》的主要内容 江苏恒顺醋业股份有限公司、刘欣、魏陈云： 经查，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称恒顺醋业或公司）存在以下违 规行为： 一是 2023 年 1-11 月，公司与镇江恒顺米业有限责任公司之间已发生的关联 交易金额超出公司 2022 年年度股东大会审议通过预计的金额，超出金额占公司 最近一期经审计净资产的 5.61%。公司直至 12 月 14 日、12 月 29 日才分别召开 董事会、股东大会补充审议和披露相关关联交易。 二是 2023 年 12 月 14 日， ...

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-009 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二四年三月一日 何春阳先生的辞职，不会对公司日常生产经营管理产生重大影响。根据《公 司章程》等有关规定，何春阳先生的辞职申请书自送达董事会之日起生效。 何春阳先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行职责与义务，发挥专业 所长，在促进公司治理完善、降本增效以及内部管理体系建设等方面发挥了积极 作用。公司对何春阳先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理 何春阳先生的书面辞职申请书。何春阳先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。 辞职后，何春阳先生不再担任公司任何职务。 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 ●委托理财金额：认购东吴证券股份有限公司福瑞宝贵客尊享 2401 期收益凭证 1 亿 元，认购海通证券股份有限公司海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 63 号 7000 万元，认购中国国际金融股份有限公司中金公司【金泽鑫动 101】号收益凭证 5000 万元。 ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过使用不超 过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财；经公司第八届董事会第二十六次会议、第 八届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过在原已审批不超过人 民币 8 亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过 4 亿元的闲置自有 资金进行委托理财；经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十六次会议 审议通过使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 ●特别风险提示：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融 机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-006 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托 等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚 动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内； 单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立 意见。 2.公司 2023 年 8 月 25 日召开的第八届 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 公司预计的 2024 年度日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，交 易各方遵循了公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会在审议该项议案时， 关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。同意公司对 2024 年度日常关联交易做出的预计。 （以下无正文） 江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断，就公司第八届董事会第三十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 徐经 ...

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-004 江苏恒顺醋业股份有限公司 ●委托理财受托方：银行、券商、基金、信托等金融机构 ●委托理财金额：投资额度不超过 3.7 亿元人民币，在上述额度内可循环进行投资， 滚动使用。 ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议、 第八届监事会第二十六次会议审议通过,本议案在董事会权限内，无需提交公司股东大 会审议。 ●特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的短期理财 产品，产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律 及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风 险）等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开了第八届董 事会第三十一次会议和第八届监事会第二十 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十 一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 徐经长 毛 健 史丽萍 关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》及《江苏恒顺醋业股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就公司关于第八届董 事会第三十一次会议相关事项进行了事前审核，现发表事前认可意见如下： 一、关于预计2024年度日常关联交易事项的事前认可意见 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司及子公司业务发展需要，交易各方均 遵循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-005 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十四条 董事会行使 | 第一百一十四条 董事会行使下 | | | 下列职权： | 列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股 | （一）召集股东大会，并向股东 | | | 东大会报告工作； | 大会报告工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和 | （三）决定公司的经营计划和投 | | | ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-002 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、邮件 和电话的方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏 恒顺醋业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-003）。 监事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要， 符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益的情 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 内部重大信息报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、真 实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息，是指在公司（包括控股子公司、分支机构等下属企 业及参股公司）日常生产、经营、管理和商业活动等过程中已发生或拟发生的可能对公 司股票交易价格产生较大影响的事项或信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （八）如果本制度第二章规定的有关重大事项出现时，无法确定报告义务人的，则 最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告义务人。 第四条 报告义务人应在第一时间内履行信息报告义务，对所报告信息的真实性、 准确性、完整性承担责任，并应保 ...