江苏恒顺醋业股份有限公司 内部重大信息报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、真 实、准确、完整、公平地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息，是指在公司（包括控股子公司、分支机构等下属企 业及参股公司）日常生产、经营、管理和商业活动等过程中已发生或拟发生的可能对公 司股票交易价格产生较大影响的事项或信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （八）如果本制度第二章规定的有关重大事项出现时，无法确定报告义务人的，则 最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告义务人。 第四条 报告义务人应在第一时间内履行信息报告义务，对所报告信息的真实性、 准确性、完整性承担责任，并应保 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-001 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以书面、 邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏 恒顺醋业股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-003）。 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事发表了事前认 可意见，具体内容详 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，对恒顺醋业 2024 年度日常关联交易预计情况 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。该议案无需提交股东大会审议。 上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议审议同意。独立董 事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司及子公司业务发展需要 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-003 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易预计不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审议程序 2024 年 1 月 12 日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并发表了事前认可意见： 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司及子公司业务发展需要，交易各方均遵 循了自愿、公平、公正的原则，交易公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为， 不影响公司独立性。同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第三十一次 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"）作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"恒顺醋业""上市公司"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 8 日对恒顺醋业 2023 年度持续督导期间内有关 情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对公司实际情况制订了 2023 年度持续督导现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华 泰联合证券于 2024 年 1 月 5 日以书面方式将现场检查事宜通知公司，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 1 月 8 日，华泰联合证券保荐代表人宋心福、项目组成员郑雨曦根 据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事会秘书、财务总监、内审负责 人进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅募集资金专户对账单等形式， 对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策； ...

恒顺酷业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致:江苏恒顺酷业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》《中华人民共和国证券法(2019 修订 )》《上市公司股东大会规则(2022 修订 )》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年8月修订》等法律、法规和规范性文 件以及《江苏恒顺酷业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告,并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-073 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,219,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.2575 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券 账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○二三年十二月 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 4 | | 议案二、关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、 | | | 投资总额、投资明细及延期的议案 | 7 | | 议案三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案四、关于追认关联交易的议案 | 18 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场 会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议规 则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 追认关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，对恒顺醋业追认关联交易事项进行了核查，具 体情况如下： 一、追认关联交易基本情况 2023 年 2 月 24 日，江苏恒顺醋业股份有限公司召开第八届董事会第十九次 会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022 年度日 常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中就公司与关联 方镇江恒顺米业有限责任公司（以下简称"恒顺米业"）2023 年度日常关联交易 情况进行预计，预计 2023 年度与恒顺米业发生日常关联交易金额为 16,000 万元。 截至 2023 年 11 ...