证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-029 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 董事会选举林小海先生为公司第八届董事会董事长。 上海家化联合股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十次董事会于2024年6月26日以现场及通讯 方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 3、审议通过关于选举公司董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会委员的议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 根据公司《上海家化董事会提名委员会工作细则》、《上海家化董事会审计与 风险管理委员会工作细则》、《上海家化董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规 定，董事会选举夏海通先生为公司第八届董事会提名委员会、董事会审计与风险管 理委员会、董 ...

上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 26 日 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 上海家化联合股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 本次股东大会将审议及听取以下议案： 七、2023 年度利润分配方案暨 2024 年度半年度利润分配计划； 八、关于公司 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企 业日常关联交易的议案； - 1 - 一、关于选举林小海先生为公司第八届董事会非独立董事的议案； 二、关于选举夏海通先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 三、2023 年度董事会工作报告； 四、2023 年度监事会工作报告； 五、2023 年度财务决算报告； 六、2023 年年度报告； 九、2024 年度财务预算报告； 十、关于修订《公司章程》的议案； 十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 十二、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 十三、关于修订《董事会议事规则》的议案； 十四、关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案； 十五、关于回购注销部分限制性股票的议案； 十六、关于续 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人夏海通,已充分了解并同意由提名人上海家化(集团)有限 公司提名为上海家化联合股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (十)其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-026 上海家化联合股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-025 上海家化联合股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 在投资者保护能力方面，普华已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 1 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或 职业保险购买符合相关规定。普华近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华 永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所( ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 提名人上海家化(集团)有限公司,现提名夏海通为上海家化联 合股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海家化联合股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海家化联合股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 1 关规定: ( ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十九次董事会于2024年6月5日以通讯方式召 开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月31日通过邮件方式发出。本 次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于补选公司第八届董事会独立董事的议案并提交股东大会审议 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 上海家化联合股份有限公司 八届十九次董事会决议公告 特别提示 2014 年至今任朴诚乳业（集团）有限公司创始人、董事长兼首席执行官，简爱酸奶 品牌创始人。 夏海通先生与本公司控股股东以及间接控股股东不存在任何关联关系，目前未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、审议通过关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议 本议案经公司董事会提名 ...

[Table_Title] 上海家化（600315.SH） 做了组织架构调整，调整从职能化转为事业部架构，主要目的是能简 化组织内部的沟通流程，加速对市场的反应速度，同时建立起赛马机 制，效率有一定优化，也在 Q1 报表上有体现。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 7106 | 6598 | 7395 | 8134 | 8797 | | 增长率（ % ） | -7.1% | -7.2% | 12.1% | 10.0% | 8.1% | | EBITDA （百万元） | 805 | 534 | 822 | 932 | 998 | | 归母净利润（百万元） | 472 | 500 | 617 | 727 | 821 | | 增长率（ % ） | -2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的 辞职报告，王鲁军先生自 2018 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，目 前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。 王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意 的情况需要说明。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-023 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职的公告 王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公 司董事会对王鲁军生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会不满足 ...

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