珠海华发实业股份有限公司董事局 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环事务 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为，中审众环事务所在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中审众环事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务 会计师事务所备案名单，中审众环事务所具备股份有限公司发行 股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年未受到刑 事处罚，因执业行为受到行政处罚 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-023 珠海华发实业股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内各级子公司（以下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（以下简称 "联合营公司"）。 ●在 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，2025 年度预计对子公司净增加 担保额度 800 亿元，对联合营公司净增加担保额度 200 亿元。本次担保计划需经 公司股东大会审议。 ●截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 993.76 亿元， 其中对子公司的担保余额为912.49亿元，对联合营公司的担保余额为81.27亿元。 为顺利推动 2025 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2024 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加担保额度 800 ...

关于提供财务资助的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助背景概述 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-025 珠海华发实业股份有限公司 合作项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程 款等运营支出，需要股东提供资金支持（即股东借款）；项目开发过程中，在充 分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于项目暂时闲置的盈余资金， 为了提高资金使用效率，股东可临时调用。 上述向合作项目提供股东借款以及合作项目股东临时调用项目闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为持续解决合作项目经营发展所需资金，有效盘活闲置盈余资金，提高决 策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，珠海华发实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十届董事局第五十一次会议，以 14 票赞同，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于提供财务资助的议案》。 本次事项不 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-022 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，珠海华发实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元，扣 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-021 珠海华发实业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其子公 司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公 司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、2024 年度日常关联交易执行情况 （一）主要日常关联交易执行情况 公司 2024 年度主要日常关联交易预算金额为 1,635,000,000 元，实际发生金 额为 1,243,501,825 元，实际发生额未超出 2024 年预计金额。具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生额 | | --- | ...

珠海华发实业股份有限公司董事局审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等规定和要求，董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事局审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 根据公司《董事局下设机构工作细则》等有关规定， 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审众环事务所的专业资质、业 务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业 质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2024年10月12日，公司召开第十届董事局审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，同意聘任中审众环事务所为公司 2024 年度审计机构及 内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事局及股东大 会审议。 一、2024 年年审会计师事务 ...

董事局 2025 年 3 月 14 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司在任独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独 立董事独立性的相关要求。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求，就公司在任独立董事王跃堂、丁煌、高 子程、秦昕、周涛的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见： ...

关于珠海华发实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2025)0500102号 目 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:鄂25ZDS 1 卡海华发实业股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500102 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司(以下简称"华发股份")截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真 实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他 证据,是华发股份董事 ...

公司代码：600325 公司简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

珠海华发实业股份有限公司董事局 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事局下设 机构工作细则》等文件的相关要求，2024年度公司董事局审计委员 会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 - 1 - | | | 工作报告>的议案》《关于<公司2023 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 年度内部控制评价报告>的议案》《关 | | | | | 于<公司内部控制审计报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023年度重大事件实施、大 | | | | | 额资金往来等事项的检查报告>的议 | | | | | 案》《关于公司开展外汇套期保值业 | | | | | 务的议案》《关于公司计提资产减值 | | | | | 准备的议案》 | | | 第十届董事局审计委员 | | 审议《关于<2024年第一季度报告> | | | | 2024年4月29日 | 的议案》《关于<2024年第一季度内 | 通过 | | 会2024年第四次会议 ...