股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-012 珠海华发实业股份有限公司 关于获得回购公司股份专项融资支持的进展公告 上述新《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供专项融资支持，具体贷 款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案积极实施回购公 司股份。本次股票回购专项贷款额度 53,600 万元不代表公司对回购金额的承诺， 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 11 日，珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称"中国银行珠海分行"）出 具的《贷款承诺函》，中国银行珠海分行承诺向公司提供 42,000 万元人民 币的贷款资金专项用于股票回购。具体情况详见 2024 年 11 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2024-065）。 近日，公司收到中国 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-003 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十次会 议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 10 日以通 讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定 对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行 可转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 5 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-011 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事局 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第 十届董事局第五十次会议及第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。《珠海华发实业股 份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称"《预 案修订稿》"）及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 《预案修订稿》披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案修订稿》所述本次向特定对象发 行可转换公司债券相关事项生效和完成尚需上海证券交易所审核通过及取得中 国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-006 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可 ...

珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事通讯方式表决，形成如下决议： 一、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行可 转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不再 认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-004 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 55 ...

珠海华发实业股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可转债管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，珠海华发集团有限公司不 再认购公司本次发行的可转换公司债券，珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）对本次发行的发行方案及其他申请文件进行了相应修订。我们作为公 司的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和审核公司向特定 对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行可转换公司 债券的条件。 监事会 二○二五年一月十日 三、公司对本次向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告和募集 资金运用可行性分析报告进行了修订，修订后的发行方案论证分析报告和募集资 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-005 珠海华发实业股份有限公司 1、债券利率 本次修订前： "本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公 司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 华发集团不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结 果，并与其他发行对象以相同价格与相同利率认购公司本次发行的可转换公司债 券。" 本次修订后： "本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式提请公 司股东大会授权公司董事局（或由董事局授权的人士）在发行前根据国家政策、 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。" 关于调整向特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-008 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实 际情况为准。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场 ...

珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿） 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、华发股份、发行人 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 预案/本预案 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿） | | 公司章程 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司章程 | | 本次发行/本次向特定对 象发行 | 指 | 公司向特定对象发行可转换公司债券事宜 | | 董事局 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司董事局 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 | | | 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00 2 无锡华发中央首府 950,027.00 11 ...