2023年% 可持续发展报告 Sustainability Report 2023 津药达仁堂集团股份有限公司 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited 国药之道 达者为仁 大國聯 | (8)达仁當 序 言 附录 核心议题 目录 CONTENTS | 序 言 | | --- | | 01 | | 1.1 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 1.2 董事长致辞 | 6 | | 1.3 ESG 治理 | 8 | | 1.3.1ESG 管理理念 | 8 | | 1.3.2 核心议题 | 9 | | 1.3.3 报告范围 | 10 | | 1.3.4ESG 管理结构 | 11 | | 1.4 走进达仁堂 | 12 | | 1.4.1 达仁堂简介 | 12 | | 1.4.2 年度运行情况 | 16 | | 1.4.3 党建工作 | 22 | | 1.4.4 达仁堂荣誉 | 24 | 核心议题 02 | 2.1 规范治理 | 27 | | --- | --- | | 2.1.1 法人治理 | 27 | | 2.1.2 规 ...

年 ิ 公 8 3 台 戏 长 审 2 - 8 : (x = ) 真 > > > > > = 中区黄龙北路 188 号信云达广场 52 oza,No. 188 liefang Rood, Heping District, T AIHTED LIABILITY PARTNERSHIP 電 ຟ +1 ne 品就书审 I000[₺Z0Z]≠卑 号 8849256公里市份湖国美堂二大运营 k 意长审 20023 3 开 表跳袭树关卧又义，表运变益对求艰同公母又并合，表量流金则后公母 ,表邪杀树（"堂ゴダ"旅简不良）同公卿南份贺国美堂二岁英奉下节审[ih ,表酥怀同公母又并合饼奠书 ESOS ,表贵负当袭后公母又关合馆日 IC 貝 S 日 映 量就金属味果如 .博赢宝胰肉网都托会业金麒进面式大重育预查泰斯各规馅钢司 .式人fTh 1 击 8202 夏 3 2 | | s web and the st -我长陪"丑责咁书审美弟会颇权可 册彩" 馆音雅传审 。补工长审〔示范宝联酋顺部节审研书会贺差国中盟途Cff集 m基工共费观意书审奏发成，的兰面，代表景思玉节审馆双赛LTh 分责卧其的面式感觉业知题于计费并，堂斗步于立城I ...

津药达仁学集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘育彬) 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司")的 独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求,在2023年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下:: 一、独立董事基本情况 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,Biolidics Limited 的非 执行独立董事兼审计委员会主席,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 的董事。2020年6月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司 ...

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-003 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。 公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2024 年第一次监事会 会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审核公司 2023 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审核公司 ...

专项审核报告 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 津药达仁堂集团股份有限公司 . 2023 年度在天津医药集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 CAC 证专字[2024]0075 号 索引 页码 and and the subject of 关于津药达仁堂集团股份有限公司 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0075 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂") 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0001 号的无保 留意见审计报告。对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公 司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 "此页无正文,系本所为津药达仁堂集团股份有限公司出具的 CAC 证专字 [2024]0075 号审核报告的签字页。" 中审华会计师事务 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李清） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 李清女士：1988 年 7 月至今天津泰达律师事务所律师，创始合伙人。 历任云大科技股份有限公司独立董事、天津膜天膜科技股份有限公司独 立董事。2021 年 5 月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度参加公司董事会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2023年 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应 修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 独立董事是指不在 第一百五十一条 | 独立董事是指不在上市 第一百五十一条 | | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | | 聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨 | 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

公司代码：600329 公司简称：达仁堂 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 ...

津 药 达 仁 堂 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年度 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂")2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达仁堂公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审华会计师事务所 中国注册会计师: 1000166014 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 天津 二〇二四年三月二十八日 2 此件仅用于报告出具及投标使用 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...