证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-008 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通 过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》 的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公 告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元 连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。 为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托 贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供 ...

二零二四年三月二十八日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………38 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 | 董事会……………………………… ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

一、审计委员会基本情况 2023年度,公司审计委员会现有三名委员,均为独立董事,其中两 名为新加坡籍独立董事,分别为刘育彬先生、朱海峰先生;一名为中国 籍独立董事,为李清女士。鉴于朱海峰先生辞职,杨木光先生(新加坡 籍）于2023年11月28日接替朱海峰先生成为公司独立董事。 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,Biolidics Limited 的非 执行独立董事兼审计委员会主席,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 的董事。2020年6月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 津药达仁学集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 我们作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司")董 事会审计委员会委员,根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱海峰） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 朱海峰先生：2022 年至今担任虾皮(Shopee)长期战略规划总监。之 前曾担任波士顿咨询大中华区董事经理，华夏幸福国际战略和产业发展 部总经理，云图海外合伙人，在企业管理咨询、金融和创业孵化领域有 丰富的经验。2022 年 12 月 30 日至 2023 年 11 月 28 日，任津药达仁堂 集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未 分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股 利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。 2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 98 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 李清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、李清女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年3月30日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 刘育彬 李 清 2024 年 3 月 30 日 2 （此页无正文） 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位 ...

中国银河证券股份有限公司 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准津药达仁堂集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1072 号）文件批准，并经上海证券交易所同 意，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元/股，共募集资金总额为 836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民 币 21,739,987.68 元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元，已由主 1 1/8 1/8 承销商银河证券分别划入公司募集资金专户。 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产 业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...