证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-001 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，医药集团累计被冻结股份即为本次被冻结股 份 70,000,000 股，占其所持公司股份比例为 21.14%，占公司总股本 比例为 9.09%。 股东名称 冻结股份 数量(股) 占其所持 股比例 占公司 总股本 比例 冻结股 份是否 为限售 股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结 原因 医药集团 70,000,000 21.14% 9.09% 否 2024 年 1 月 8 日 2024 年 7 月 7 日 上海市 监察委 员会 办案 需要 合计 70,000,000 21.14% 9.09% —— —— —— —— —— 一、本次股份被冻结的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占 ...

t in 事务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 网址: www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第五次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司(曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司"）的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法〈2018 修正〉》（以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和其他规范性 文件及《天津中新药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次限制性股票计划涉及回购部分限制性股票事项(以 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 91,800 | 91,800 | 股 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 日 29 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 津药达仁堂集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日经 2023 年第八次董事会会议及 2023 年第五次监事会会议审议通过了《关于第四次调整 公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未 解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 根据公司《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》（简称"《激励计划》"）的 相关规定，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能 ...

为整合药材、饮片业务条线，实现饮片及相关业务的一体化管理， 公司拟规划在现有青光南库区新建饮片生产车间、煎药中心及配套设 施，并对北库区进行仓储库房提升改造。基于该规划，公司拟开展"津 1 本公司拟与天津市医药设计院有限公司分别签署《天津市小型建设工程 施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工程）》，合 同价款为 3,961,324 元人民币；《天津市小型建设工程施工合同（津药达 仁堂药材公司青光库北库区改造项目—27#29#43#库改造工程）》，合同 价款为 2,802,987 元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 两项议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务、出租房屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额 3,782.24 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.58%；公司向与医药集团 共同投资的天津中新科炬生物制药股份有限公司增资 5,280 万元，占公 司最近一期经审计归母净资产的 0.81%；公司通过公开摘牌方式受让天 津医药集团财务有限公司 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-053 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日发出会议通 知，并于 2023 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第九 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了调整董事会下设各专业委员会成员名单的议案。 鉴于独立董事朱海峰先生辞职，公司 2023 年第一次临时股东大 会选举杨木光先生为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会 人员即作相应调整，由杨木光先生接替朱海峰先生担任公司薪酬与考 核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市 小型建设工程施工合同（津药达仁 ...

3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第九次董事会审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立 董事，我们在事前对本次事项进行认真研究，基于独立判断的立场， 发表如下意见： 1．天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司是 公司控股股东天津市医药集团有限公司所属的全资子公司，因此，公 司与天津市医药设计院有限公司、天津医药集团营销有限公司形成关 联关系。鉴于前述原因，相关关联董事回避表决。 2．公司分别与天津市医药设计院有限公司签署的两项《天津市 小型建设工程施工合同》，与天津医药集团营销有限公司签署的《企 业支持服务协议》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公 司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第九次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与天津医药集团营销有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司品牌推广与营销业务拓展的需要，公司拟由天津医药集 团营销有限公司（以下简称"津药营销"）提供品牌推广支持、信息 技术支持、政策咨询及销售支持等服务并与其签署《企业支持服务协 议》，合同价款为不超过 670 万元人民币，占公司最近一期经审计归 母净资产的 0.10%，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 1 本公司拟与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》，合 同价款不超过 670 万元人民币，合同有效期限为自签署之日起至 2024 年 12 月 31 日。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该 议案的表决。 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。 过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、 提供劳务 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第九次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第九次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司与天津市医药设计院有限公司签署《天津市小型建 设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁改造项目—代煎车间单项工 程）》的关联交易事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟与天津市医药设计院有 限公司签署《天津市小型建设工程施工合同（津药达仁堂饮片厂搬迁 改造项目—代煎车间单项工程）》，均遵循平等自愿、互利互惠的原 则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的 利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的 法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 二、关于公司与天津市医药设计院有限公司签 ...

二、对公司的影响 公司上述产品的备注限制内容有部分调整，解除了部分限制，预 计将对公司相关产品未来的推广应用起到积极作用。医保限制的调 整，会有更多的患者因此受益，于此同时也将带动公司产品销量增长， 迎来新的增长机遇。 三、风险提示 《2023 年医保目录》将于 2024 年 1 月 1 日起正式执行，具体执 行要求以国家医保局等政府部门发布信息为准。药品销售情况可能受 多重因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-052 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于部分产品在《国家医保目录》中备注限制内容 解除和调整变化的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关 于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）>的通知》（医保发〔2023〕30 号）（以下简称"《2023 年医保目 录》"）。在《2023 年医保目录》中，津药达仁堂集团股份有 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 1 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00—16:00 会议召开地点：东方财富路演 （https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4378246） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 15 日（星期五）17:00 前预先提出 所关注的问题 并 以 电 子 邮 件 方 式 发 送 到 公 司 邮 箱 （drt600329@163.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 召开方式：网络互动 三、参加人员 出席本次说明 ...