证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 23 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | | | 13 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,839,663 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 328,002,859 | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | | 5,836,804 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 43.342 | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地 ...

北京观韬中茂（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬中茂（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律法规、规范性文件以及《津药 达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会有关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公 告材料，随同其 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东天津市医药集团有限公司（以下简称"医药集团"）的《关于 医药集团股权结构变更的通知函》，根据医药集团参股股东上级单位 的整体部署及战略规划安排，就原定的医药集团股权转让方案进行调 整，医药集团的股权结构发生变更，并已完成股权变更事项的工商变 更登记。现将有关情况公告如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-049 号 医药集团的参股股东天津渤海国鑫科技有限公司以所持有的医 药集团33%股权向其全资子公司天津国宇企业管理有限公司增资。上 述股权结构变更事项已于2023年11月21日完成工商变更登记手续。 1 本次变更前 本次变更后 股东 持股比例 股东 持股比例 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 津沪深生物医药科技 有限公司 67% 天津渤海国鑫科技有 限公司 33% 天津国宇企业管理有 限公司 33% 合计 100% 合计 1 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 28 日 2023 年第一次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 | 3 | | 2 | 关于选举独立董事的议案 | 4 | | 2.01 | 选举刘育彬先生连任公司独立董事的议案 | 4 | | 2.02 | 选举杨木光先生为公司独立董事的议案 | 5 | 2 2023 年第一次临时股东大会 议案一 议案 1：关于聘任公司 2023 年度审计师的议案 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为 公司 2023 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金 的议案。 3 2023 年第一次临时股东大会 议案二 刘育彬先生简历：男，1956 年 5 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于第五次回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的理由 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议通过了《关于第四次调 整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草 案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 鉴于首次授予激励对象中 5 名激励对象因退休原因，1 名激励对象因工作变动已 离职原因，已不符合公司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消 上述 6 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合 计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。本次回购注销的 ...

根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第八次董事会和 2023 年第五次监事会，审议《关于第四次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第五次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 770,250,076 股减少至 770,158,276 股，公司注册资本也将由 770,250,076 元减少至 770,158,276。公司将于本次回购 完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划 的实施。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

津药达仁堂集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月三十日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………37 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次监事会决议公告 根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司 1 2022 年年度权益分派实施完毕，公司首次授予及预留授予的限制性 股票回购价格分别调整为 4.98 元/股和 6.97 元/每股。鉴于首次授予激 励对象中 5 名激励对象（含原副总经理张健先生）因退休原因，1 名 激励对象（含原董事王迈先生）因工作变动已离职原因，已不符合公 司限制性股票计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述 6 名激 励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 合计 91,800 股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 91,800 股，占公司股本总额的 0.012%，本次首次授予回购注 销的限制性股票价格为 4.98 元/股加上银行同期定期存款利息之和。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...