恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-069 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 恒力石化股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

恒力石化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《恒力石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量记录； ...

恒力石化股份有限公司 募集资金专项管理制度（2023 年修订） 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票之募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务 所出具验资报告。公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资 金的使用工作。 第四条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规 定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会法定程序 审议批准，公司不得擅自改变募集资金用途。 第一章 总则 第一条 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）为加强和规范募集资金管 理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，保护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《恒力石化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

恒力石化股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的要求，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 行政法规、部门规章等相关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计、提 ...

恒力石化股份有限公司 第一条 为进一步建立健全恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事担任。审计委 员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和经验。 恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，强化 董事会决策功能，规范董事会决策机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董 ...

董事会提名委员会实施细则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本细则。 恒力石化股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员至少由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补 足委员人数。 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-068 二、《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会审计委员 会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及 《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》进行了修订。 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股 ...

恒力石化股份有限公司 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司（以下 合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用 为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但 不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、外汇及商品等衍生交易、 履约担保、银行资产池业务等多种担保方式。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 子公司为公司合并报表范围外的主体提供担保的，视同公司对外提供担 保，按照本制度相关规定执行。 第五条 公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议。 对外担保管理制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 ...

恒力石化股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《恒力 石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理 的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币 和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期 ...