恒力石化股份有限公司 公司将持续关注控股股东恒力集团本次非公开发行可交换公司债券的后续事项， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-002 恒力石化股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 追加担保及信托登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东恒力集团有限公 司（以下简称"恒力集团"）的通知，根据《恒力集团有限公司非公开发行 2021 年 可交换公司债券募集说明书》约定的维持担保比例和追加担保机制，恒力集团已将其 持有的本公司 102,550,000 股股份（约占公司总股本的 1.46%）划入"恒力集团-西 南证券-21 恒力 E1 担保及信托财产专户"，用于对债券持有人交换股份和本次可交 换债券本息偿付提供补充担保。 截至本公告日，控股股东恒力集团及其一致行动人合计持有公司股份 5,310,675,080 股，持股 ...

关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控 股 股 东 恒 力 集 团 及 其 一 致 行 动 人 目 前 合 计 持 有 公 司 股 份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%。累计质押公司股份 709,561,000 股，占 其所持有公司股份的 13.36%，占公司总股本的 10.08%。 恒能投资目前持有公司股份 1,498,478,926 股，持股比例为 21.29%。累 计质押公司股份 360,561,000 股，占其所持有公司股份的 24.06%，占公司总股 本的 5.12%。 一、本次股份质押的基本情况 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东恒力集 团有限公司（以下简称"恒力集团"）之一致行动人恒能投资（大连）有限公司 （以下简称"恒能投资"）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： 恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-001 恒 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-071 恒力石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,384,420,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.29 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

北京市天元律师事务所 关于恒力石化股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 648 号 致：恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2023 年 12 月 29 日在苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《恒力石化股份有限公司第九届董事会第 十五次会议决议公告》、《恒力石化股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"） ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 恒力石化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 中国·苏州 2023 年 12 月 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《恒力石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 5 | | 会议议案 | 6 | | 议案一：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 7 | 恒力石化股份有限公司 三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-070 恒力石化股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。 控 股 股 东 恒 力 集 团 及 其 一 致 行 动 人 目 前 合 计 持 有 公 司 股 份 5,310,675,080 股，持股比例为 75.45%。累计质押公司股份 422,561,000 股，占 其所持有公司股份的 7.96%，占公司总股本的 6.00%。 一、本次股份质押的基本情况 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东恒力集 团有限公司（以下简称"恒力集团"）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办 理了质押业务，具体事项如下： | | | | | | | | | | 本次质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《恒力石化股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战 略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 恒力石化股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工 作，由董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2023-069 恒力石化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 恒力石化股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票， ...

恒力石化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《恒力石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会 声誉和执业质量记录； ...

恒力石化股份有限公司 募集资金专项管理制度（2023 年修订） 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 发行股票之募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务 所出具验资报告。公司应按照发行申请文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资 金的使用工作。 第四条 公司对募集资金的使用必须符合有关法律、行政法规和规范性文件的规 定。募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会法定程序 审议批准，公司不得擅自改变募集资金用途。 第一章 总则 第一条 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）为加强和规范募集资金管 理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，保护全体股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《恒力石化股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...