证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—073 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编 号：2023-060）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第一 师市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： （一）统一社会信用代码：91659002MAD6H7CX4L （二）公司名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司 （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）永安路 02 号四团电商产业园展 销中心 3 号办公室 （五）法定代表人：赵占军 （六）注册资本：伍仟万元整 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记 并取得营业 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—072 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于控股股东部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次司法冻结解除后，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任 公司（以下简称"统众（集团）公司"）累计冻结股份数量为 0 股，占其持股数 量的 0%。控股股东所持公司股份不存在被冻结的情形。 公司于 2023 年 5 月 9 日披露了统众（集团）公司被乌市中院冻结持有的新 农开发股份 30,700,000 股。具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股股东部分股份解押的公告》 （2023-030）。 | 股东名称 | 阿拉尔统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | | | 30,700,000.00 | | | 占其所持股份比例 | | | | 20.00 | | 占 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的相关规定,新疆塔里木 农业综合开发股份有限公司独立董事于 2023年 12月 8 召开 专门会议,就拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的相 关事项召开了独立董事专门会议,并发表如下审核意见: 一、《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交 易金额预计的议案》 本次新增关联方及追加调整 2023年度日常关联交易金 额事项符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为 基础,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们一致 同意新增关联方并追加调整 2023年度日常关联交易金额事 项,并同意将该项议案提交第八届董事会第十次会议审议。 公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当回避表决。 二、《关于 2024 年度日常关联 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-066 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘 草"）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新农发"） 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优 势，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加 确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追 加财务资助事宜。具体情况如下： | 资助对象 | 持股 | 2023 年原计划 | 本次拟追加财 追加后2023年预 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 财务资助金额 | 务资助金额 ...

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会 于 2023 年 12 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知和材料于 2023 年 12 月 5 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计 的议案》； 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股 东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议 案回避表决。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—062 号 二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于预计 2024 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘 草"）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新农发"）、新疆塔里木河 种业股份有限公司（以下简称"塔河种业"）、阿拉尔昆岗生物科技有限公司（以 下简称"昆岗生物"）。 资助期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，解决 控股子公司部分经营资金短缺的需求，经公司2023年12月11日召开的第八届董事 会第十次会议审议通过《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董 事会同意向控股子公司提供财务资助。具体情况如下： 单位：万元 | 被资助对象 | 持 ...

新农开发第八届董事会第十次会议独立董事意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会第十次会议独立董事意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》等有关规定,我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简 称"公司")之独立董事,对公司 2023年12月11日以通讯方式召开的第八届董 事会第十次会议的以下议案发表如下独立意见: 一、《关于新增关联方并追加调整 2023年度日常关联交易金额预计的议案》; 本次新增关联方及追加调整 2023 年度日常关联交易金额事项符合公司经 营发展需要。关联交易价格以市场价格为基础,定价原则公允合理,不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。公司董事 会审议该议案时,关联董事进行了回避,表决程序符合法律、法规及规范性文件 的规定,表决结果合法、有效。我们一致同意新增关联方并追加调整2023年度 日常关联交易金额事项,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 二、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》; 本次日常关联交易预计主要系公司日常经营业务所需,交易事项市场化程 度高,遵循了公开、公 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-064号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于 正常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司的 独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （1）董事会的审议和表决情况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月11日召开了第八届董事会第十次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪芳女士、张晓 霞女士按程序回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。 （2）独立董事的事前认可意见 公司2024年度预计 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，确保对公司财务收支 和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本细则规定的 职责范围履行职责独立履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的非法干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》 本细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级 管理人员的董事成员组成；独立董事委员应当占审计委员会 成员总数过半数，成员中至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 第六条 审计委 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆塔里木农业综合开发股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理结构，促 进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《管理办法》和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事， ...