创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 10 月 山东·邹平 1 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-042 创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公 司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2022]2467号)，创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股，发行价格为人民 币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生 的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16 日对上述募集资金资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公 司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立财务 顾问、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律 法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。 公司已于 2024 年 9 月 20 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 7 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰 联合证券有限责任公司。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-04 | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 13 | 日 13：00-14 ： 30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-040 公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东 省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.03亿元担保 ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为6.65亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 95.63亿元，公司对子公司的担保余额为20.30亿元，子公司对公司的担保余额为4 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" rating for the company with a 6-month target price of 5.94 CNY per share, compared to the current price of 3.80 CNY [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 38.733 billion CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 9.94%. The net profit attributable to shareholders was 578 million CNY, up 13.87% year-on-year [1]. - The company is actively expanding its high-end product offerings and enhancing its global presence, which is expected to improve market competitiveness [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a revenue of 20.954 billion CNY, a year-on-year increase of 11.85% and a quarter-on-quarter increase of 17.86%. The net profit attributable to shareholders was 297 million CNY, up 22.49% year-on-year and 5.29% quarter-on-quarter [1]. - The production volume in the first half of 2024 reached 2.4408 million tons, a year-on-year increase of 5.40%, driven by ongoing capacity expansions [2]. Revenue Breakdown - Revenue from various product segments includes: - Bars: 23.395 billion CNY (60.40%) - Profiles: 1.591 billion CNY (4.11%) - Sheets and Foils: 5.256 billion CNY (13.57%) - Aluminum Rods and Cables: 7.838 billion CNY (20.24%) - Structural Components: 59 million CNY (0.15%) [2]. Strategic Initiatives - The company is focusing on high-end product development, particularly in automotive lightweight profiles and 3C consumer electronics profiles, with production capacity being expanded in Shandong and Vietnam [3]. - Investments in Vietnam and Mexico amounting to approximately 1.93 billion USD and 1.97 billion USD respectively are aimed at establishing a global supply chain for 3C consumer electronics and automotive lightweight aluminum materials [3]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 75.35 billion CNY, 76.22 billion CNY, and 77.48 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits expected to be 1.111 billion CNY, 1.517 billion CNY, and 1.605 billion CNY for the same years [8].

创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-039 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 12 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@ innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互 ...

折新材 | 600361 2024年 半年度报告 创新新材料科技股份有限公司 INNOVATION NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO. , LTD. 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人许峰及会计机构负责人（会计主管人员）崔淼声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告 ...

信息披露义务人 4：耿红玉 创新新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创新新材料科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：创新新材 股票代码：600361 信息披露义务人 1：山东创新集团有限公司 住所：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 通讯地址：山东省滨州市邹平市会仙五路东首北侧 信息披露义务人 2：崔立新 住所：山东省邹平市黄山三路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 信息披露义务人 3：杨爱美 住所：山东省邹平市黄山三路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 住所：山东省邹平市黄山东路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 信息披露义务人 5：王伟 住所：山东省青岛市市南区彰化路*** 通讯地址：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 股份变动性质：被动稀释、股份减少（因业绩补偿股份回购注销 所致） 签署日期：2024 年 8 月 16 日 2 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-034 创新新材料科技股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东创新 金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）未实现公司重大资产出售及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）约定的截 止 2023 年度累计承诺业绩，补偿义务人山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱 美、耿红玉、王伟需要对公司进行业绩补偿。公司将以人民币 1.00 元的总价回 购补偿义务人合计持有的公司股份数 228,756,953 股，占回购前公司总股本的 5.28%，并予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2024 年 8 月 16日出具的《证券过户 登记确认书》，山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟合计持有公 司的 228 ...