证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-027 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,719,638,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.2037 | 中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)关于议案表决的有关情况说明 无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生主持，以现场投票 与网络投票相结合的方式进 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2024)-04-556 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-026 中航机载系统股份有限公司 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督 导截止日期为 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的持 续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派刘先丰先生、王建先生、 洪悦先生、崔登辉先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现洪悦先生因工作变 动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人刘先丰先生、 王建先生、崔登辉先生继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-025 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-022 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人， 实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 该事项尚需提交股东大会审议。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-023 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统 股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提 名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八 届董事会届满为止。 公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司 总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 25 日 - 1 - 中航机载 附件： 王树刚先生简历 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电 公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有 ...

公司报告 | 公司点评 中航机载（600372） 证券研究报告 2024年06月 19日 投资评级 主营产品营收稳步增长，吸收合并圆满完成提升核心竞争力 行业 国防军工/航空装备Ⅱ 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 12.31元 事件：2023年，公司实现营收 290.07亿元，同比+4.63%；归母净利润 18.86亿元，同比 +39.62%，主要系公司吸收合并完成后，根据《企业会计准则》的规定，按同一控制企业合 目标价格 元 并政策对上年同期报表进行了重述；扣非归母净利润 14.64亿元，同比+110.19%。2024年 Q1，公司实现营业收入56.43 亿元，同比-10.03%；归母净利润4.54亿元，同比+35.19%； 基本数据 扣非归母净利润3.61亿元，同比+99.01%。我们认为：公司防务航空产业发展成绩显著，各 A股总股本(百万股) 4,838.90 子公司保质保量完成防务产品生产任务，持续保障产品订货供给，且科研生产能力稳步提升， 不断提升产品交付质量和进度；民用航空产业战略布局稳步推进，多型产品完成 CTSOA取 流通A股股本(百万股) 4,756.80 证、STC适航取证，乘客电 ...

于卓先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将根据《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成 公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。 于卓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对于卓 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 中航机载系统股份有限公司 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-021 中航机载系统股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到公司董事、总经理于卓先生提交的书面辞职报告。于卓先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会 委员职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 6 月 19 日 - 1 - ...