中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-050 中航航空电子系统股份有限公司 关于与中国航空科技工业股份有限公司签署 《产品及服务互供框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"） 及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以下简称"中航 科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供 本次日常关联交易议案尚需提交中航航空电子系统股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司和股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、 经营成果没有不利影响，也不会影响公司独立性。 中航电子 框架协议》。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 22 日，公司第七届董事会 2023 年度第六次会议 （临时）审议通过了《关于审议与中航科工签订<产品及服务互供框 架协议> ...

中航航空电子系统股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险 持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航航空电子系统 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以 下简称"航空工业财务"）2023 年 1-6 月的相关资料，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经原中国 银行业监督管理委员会批准，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.1 ...

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-049 中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年度第五次会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 17 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开， 表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： ...

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-047 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,663,559,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0448 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-04-624 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空电子系统股份有限 公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航航空电子系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"）的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与 ...

2023年第一季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...

中航电子 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2023-022 中航航空电子系统股份有限公司 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 3 月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022 年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 会议召开时间：2023年04月10日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 10 日 （ 星 期 一 ） 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13hvRu8foDC或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中航电子 展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 10 日（星期一）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

2022 年年度报告 公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 175 2022 年年度报告 重要提示 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 二、 公司全体董事出席董事会会议。 | | | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 | | | 四、 公司负责人于卓、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构 ...