独立董事候选人声明与承诺 本人李普伟，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人谭旭明，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名吴鹏程、李普伟、 谭旭明、刘中为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人吴鹏程、谭旭明、刘中已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘中，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届董 事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-024 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日发出召 开第九届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式召 开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应 参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举徐 家俊先生为公司第九届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举徐家俊先生为公司第九届董事会董事长，任期同本届董 事会任期。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法 定代表人相应变更为徐家俊先生。 二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举季 彤先生为公司第九届董事会副 ...

2023 年年度报告 公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 93 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工 作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计 委员会在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事谷峰、王天广、胡野碧及董事罗胜、季彤 五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事 有三名。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、半年 度报告、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、内审工作总结等事项召开会 议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： 2023年4月14日，审计委员会在认真审阅德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)提交的《公司财务报表及审计报告》（初稿）、《公司内部控制审计报告》（初 稿）、《 ...

( ) 2023 关于金地(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00481 号 中国注册会计师 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年3月13日签发了德师报(审)字(24)第 P01552 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 一业务办理》的有关规定,贵公司编制了后附的 2023年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2023 年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 ...

一、独立董事基本情况 金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 2023 年，董事会共召开 13 次董事会会议、3 次审计委员会和 1 次薪酬委员 会、2 次股东大会，本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权， 在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准 备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、融资工具使用、 项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、偿债能力等情况及时进行了解， 利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、 公平性的有效监督，为董事会作出科学决 ...

金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金地（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈劲、王天广、胡野 碧、谷峰、吕志伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 金地（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...