关于金地(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00480 号 ( ) 2023 12 31 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年3月13日签发了德师报(审)字(24)第 P01552 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度菲经营性资金占用及其他关联资金往来情况测 总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-017 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023 年度财务报表及审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。 三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》。 公司 2023 年度利润分配方案详见同日披露的《公司 2023 年度利润分配方案 公告》（公告编号：2024-019）。 四、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。 五、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华 永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会批准 继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度的审计机构，具体 内容详见同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-020）。 第九届董事会第五十六次会议 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： （一）被资助对象符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织； （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-022 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助情况概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以覆 盖项目开发所需资金，需要项目公司股东提供短期的股东借款支持项目开发建 设，对于向联营合营公司提供的股东借款即构成公司的对外财务资助。 为了满足项目公司资金需求，加快项目开发效率，提高股东回报率，根据上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司第 ...

金地（集团）股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《董 事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在2023年度 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2023年4月，审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的执业情 况进行了充分了解，并对其2022年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的 要求，同意续聘德勤华永为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 2023年12月，审计委员会委员与德勤华永的审计师以及公司财务、审计部门 负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，对审计人员的独立性进行 了审核，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点 等相关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币 648 万元，包括公司年 度合并报表审计、内部控制审计、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明。现将相关事宜公告如下： 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-020 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证 ...

金地集团 2023 年可持续发展报告 2023 年可持续发展报告 金地集团 Page 2 目录 | 关于本报告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | --- | --- | | 报告范围及边界…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 称谓说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 编制依据 | | | 数据未源 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-019 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归 属于上市公司股东的净利润为 888,123,647.45 元，母公司报表中期末未分配利润 为 13,755,535,015.96 元。按照有关法规及公司章程、制度的规定，董事会同意公 司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,514,583,572 股，以此计算合计派发 现金红利 88,937,296.37 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于母公司股 东的净利润的比例为 10.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0197 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股 本次利 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-018 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出召 开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议结合 视频会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五 名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司监事 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管 理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书， ...

金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 吕志伟，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣 打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银行 全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公 司，简称亚腾集团）中国区总裁 ...