本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘中，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届董 事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； ...

Financial Performance - The audited net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 888,123,647.45, with a proposed cash dividend of CNY 0.197 per 10 shares[2]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥98.13 billion, a decrease of 18.37% compared to ¥120.21 billion in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥888.12 million, down 85.48% from ¥6.11 billion in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥2.19 billion, a significant decline of 88.99% from ¥19.91 billion in 2022[13]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.20, representing an 85.19% decrease from ¥1.35 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 were ¥373.85 billion, a decrease of 10.87% from ¥419.44 billion at the end of 2022[13]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥65.06 billion at the end of 2023, a slight decrease of 0.29% from ¥65.25 billion at the end of 2022[13]. - The weighted average return on equity decreased to 1.36% in 2023, down 8.21 percentage points from 9.57% in 2022[14]. - The company's revenue from real estate development investment was 11.09 trillion yuan, a year-on-year decrease of 9.6%[27]. - The total amount of funds in place for real estate development enterprises in 2023 was 12.7 trillion yuan, a year-on-year decrease of 13.6%[28]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute profits from 2023 to 2025 based on the total share capital on the record date, without capital reserve transfer to share capital[2]. - The proposed cash dividend for 2023 is 0.197 yuan per 10 shares, totaling 88,937,296.37 yuan, which represents 10.01% of the net profit attributable to shareholders[118]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, distributing dividends while ensuring sufficient funds for daily operations and development[118]. Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[2]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[2]. - The company has detailed descriptions of industry risks and market risks in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company emphasizes the importance of maintaining a robust financial policy and managing leverage levels effectively[82]. - The company has implemented measures to prevent insider trading and ensure compliance with information flow and reporting systems[88]. Corporate Governance - The company held 13 board meetings, 4 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings during the reporting period, focusing on key matters such as profit distribution and bank credit[87]. - The company received an A rating in the Shanghai Stock Exchange's annual information disclosure evaluation for the 2022-2023 period, marking the ninth consecutive year of achieving this rating[88]. - The company actively engaged in compliance training and internal control self-assessment, successfully completing the internal control self-evaluation report audited by an accounting firm[87]. - The company revised its governance documents in accordance with relevant laws and regulations to improve operational standards and governance structure[88]. Market and Business Development - In 2023, the company achieved a signed contract amount of 153.55 billion yuan, maintaining its position in the industry's top tier[19]. - The company is exploring new business sectors, including healthcare, sports, and home living, to drive consumption upgrades and innovation[31]. - The company plans to continue developing competitive residential products to lead the trend of high-quality living[35]. - The company is focusing on expanding its residential portfolio, with a total of 1,000,000 square meters of residential area planned for new projects in 2024[56]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has maintained a long-term commitment to social responsibility, with a focus on education and support for vulnerable groups[147]. - The company has engaged over 2,000 participants in its charity events, including Olympic champions and role models in philanthropy[147]. - The company donated over 3,000 yuan to support disabled children at a rehabilitation school in Hohhot[147]. - The company provided 10,000 yuan worth of supplies to a children's home for left-behind children in Jilin Province[147]. Innovation and Technology - The company’s digital transformation efforts include building a data-driven platform to enhance decision-making efficiency and operational management[21]. - The company has developed 5G innovative products to improve product competitiveness and enhance customer living quality[82]. - The BIM technology platform has been established to support digital management throughout the project lifecycle, enhancing construction efficiency and quality[138]. - The "Micro Climate" smart decision-making system has been fully applied in projects, enhancing outdoor health and comfort through precise site layout and vegetation configuration[134]. Financial Health and Debt Management - As of December 31, 2023, the total interest-bearing debt amounted to RMB 91.906 billion, a year-on-year decrease of approximately 20.2%, with a weighted average cost of debt financing at 4.36%[75]. - The company has established a total credit line of RMB 252.4 billion from banks, with RMB 84.4 billion utilized, leaving a remaining credit line of RMB 168 billion[75]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or obligations unfulfilled[153]. Project Development and Construction - The company has a total of 30 ongoing projects, with a combined area of 2,200,000 square meters under construction[61]. - The company reported a total investment of 4 billion yuan for 2023, with actual investment amounting to 600 million yuan[61]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential acquisitions and partnerships to enhance its project pipeline[56]. - The company has ongoing projects in various stages, with total planned investments exceeding 1 billion across different locations[60].

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工 作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计 委员会在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事谷峰、王天广、胡野碧及董事罗胜、季彤 五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事 有三名。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、半年 度报告、续聘会计师事务所、内部控制评价与审计、内审工作总结等事项召开会 议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： 2023年4月14日，审计委员会在认真审阅德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙)提交的《公司财务报表及审计报告》（初稿）、《公司内部控制审计报告》（初 稿）、《 ...

金地集团 2023 年可持续发展报告 2023 年可持续发展报告 金地集团 Page 2 目录 | 关于本报告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | --- | --- | | 报告范围及边界…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 称谓说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 编制依据 | | | 数据未源 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-019 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归 属于上市公司股东的净利润为 888,123,647.45 元，母公司报表中期末未分配利润 为 13,755,535,015.96 元。按照有关法规及公司章程、制度的规定，董事会同意公 司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,514,583,572 股，以此计算合计派发 现金红利 88,937,296.37 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于母公司股 东的净利润的比例为 10.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0197 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股 本次利 ...

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工 作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计 委员会在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 2023年12月26日，审计委员会委员与德勤华永会计师事务所的审计师以及公 司财务、审计部门负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，同意并 确认公司2023年度财务报告审计的工作计划，通过了《关于公司2023年度财务报 告审计工作计划的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事谷峰、王天广、胡野碧及董事罗胜、季彤 五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事 有三名。 二、审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023年，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、 ...

金地（集团）股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》《董 事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在2023年度 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2023年4月，审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的执业情 况进行了充分了解，并对其2022年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的 要求，同意续聘德勤华永为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 2023年12月，审计委员会委员与德勤华永的审计师以及公司财务、审计部门 负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，对审计人员的独立性进行 了审核，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点 等相关 ...

( ) 2023 关于金地(集团)股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00481 号 中国注册会计师 金地(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年3月13日签发了德师报(审)字(24)第 P01552 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 一业务办理》的有关规定,贵公司编制了后附的 2023年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2023 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们将后附的 2023 年度营业收入扣除情况表所载资料与本所审计贵公司财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-018 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出召 开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议结合 视频会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五 名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司监事 ...

金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金地（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈劲、王天广、胡野 碧、谷峰、吕志伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈劲、王天广、胡野碧、谷峰、吕志伟的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 金地（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...