Deloitte. 关于金地(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00342 号 金地(集团)股份有限公司董事会: 金地(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年 3 月 21 日签发了德师报(审)字(25)第 P03285 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露 ...

2024 年度内部控制评价报告 金地(集团)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地(集团)股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

金地（集团）股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》《董事会审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，充分发挥专 业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审 计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、 客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025年3月25日 2024年3月，审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘德勤华永 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的执业情 况进行了充分了解，并对其2023年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的 要求，同意续聘德勤华永为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 2024年12月，审计委员会委员与德勤华永的审计师以及公司财 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-011 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测 试。根据减值测试结果，2024 年第四季度公司计提资产减值准备 325,305 万元， 其中： 计提信用损失准备合计 148,658 万元，计提存货跌价准备合计 170,353 万 元，计提商誉减值准备 6,294 万元，具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定信用风险损失，其他应收款 项则在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。除单项计提坏账准备的应收款 项外，公司以共同风险特征为依据将应收款项分为低风险组合、正常风险组合。 公司采用的共同信用风险特征包括债务人类别等。预期信用损失准备的增加或 转回金额，作为 ...

金地中心 金地威新中心 2024 可持续发展报告 金地（集团）股份有限公司 2024 年可持续发展报告 金地（集团）股份有限公司 CONTENTS 目录 03/ 报告编制说明 05/ 致利益相关方的一封信 09/ 走进金地集团 | 公司简介 | /09 | | --- | --- | | 金地 2024 | /11 | 13/ 议题重要性评估 | 双重重要性分析 | /13 | | --- | --- | | 尽职调查、利益相关方沟通 | /14 | | 议题重要性分析结论 | /15 | 18/ 可持续发展相关治理 | 公司可持续发展治理机制 | /18 | | --- | --- | | 可持续发展相关信息报告 | /19 附录 131 | | 可持续发展相关信息监督与考核机制 | /19 | 01 治理维度 | 公司治理 | /22 | | --- | --- | | 合规经营 | /29 | | 党建引领 | /34 | | 商业道德 | /36 | 环境维度 02 03 /74 /94 /104 /108 /112 /120 /126 /127 员工权益 产品和服务 安全生产 数据安全与隐私保护 创 ...

关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-008 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德勤华 永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币 583 万元，工作范围包括公 司年度合并报表审计、内部控制审计、出具控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明等。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 ...

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制 度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计委员 会在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审 计委员会工作制度》等规定要求，共计召开了 6 次董事会审计委员会会议，包 括 1 次与外部审计机构沟通的会议。全体委员均亲自出席了全部会议，并严格 按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责， 对各事项进行了讨论和决议。具体情况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年审财务报告初稿 2023 沟通会暨审计委员会 | 年度财务报告提交董事会审议 ...

第十届监事会第五次会议决议公告 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日发出召 开第十届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议结合视 频会议方式召开。会议由监事会主席关凌先生召集和主持，会议应到监事五名， 实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 二、监事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度内部 控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司监事会 对公司内部控制评价报告发表 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-005 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第十届董事会第八次会议决议公告 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日发出召 开第十届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合视频会 议方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，会议应到董事 11 人，亲自 出席董事 8 人，董事季彤、徐文渊、徐倩因公务未能亲自出席会议，董事季彤、 徐倩委托董事长徐家俊、董事徐文渊委托董事李荣辉出席会议并授权对本次会议 通知所列议题行使表决权，代表有效票数 11 票。公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》。 二、董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度财 务报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。 三、董事会以 11 票同意、0 票反对、0 ...

公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 95 金地（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事出席董事会会议情况。 2025 年 3 月 21 日，公司以现场会议结合视频会议方式召开了第十届董事会第八次会议，会 议由公司董事长徐家俊召集和主持，会议应到董事 11 人，亲自出席董事 8 人，董事季彤、徐文渊、 徐倩因公务未能亲自出席会议，董事季彤、徐倩委托董事长徐家俊、董事徐文渊委托董事李荣辉 出席会议并授权对本次会议通知所列议题行使表决权，代表有效票数 11 票。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 金地（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 四、公司负责人徐家俊、主管会计工作负责人李荣辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公 ...