证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-058 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 网络投票系统：上 ...

海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事聘请第三方中介机构的进展公告 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-054 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保护海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）和广大投资者特别 是中小投资者利益，公司独立董事前期召开第十届董事会第二次独立董事专门会 议，审议通过了《关于聘请第三方中介机构的议案》，提议聘请其他第三方中介 机构，就《公司2023年度审计报告》无法表示意见的相关事项开展专项审计，具 体内容详见公司披露的《关于公司独立董事提议聘请第三方中介机构的公告》（临 2024-039号）。 收到独立董事前述意见后，公司管理层高度重视，经独立董事认可，决定 聘请中兴 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-057 海越能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人、主要负责人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）202 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 海越能源集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人高汉祥，已充分了解并同意由提名人海越能源集团股份 有限公司董事会提名为海越能源集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-056 海越能源集团股份有限公司 关于补选第十届董事会独立董事并调整专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 徐向春 | 高汉祥、苟斌辉 | | 薪酬与考核委员会 | 张鹏 | 高汉祥、曾佳 | 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日 前期，公司独立董事沈烈先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并申请辞 去董事会薪酬与考核委员会、审计委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司 任何职务。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《海越 能源关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：临2024-017）。 为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董 事会正常运行，保障公司治理质量，经公司第十届董事会提名委员会审查通过， 董事会提名高汉祥先生（简 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-055 二、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务及内控审计机构的议案》 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 一、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意补选高汉祥先生为公 司第十届董事会独立董事候选人,并在公司股东大会审议通过后，担任公司第十 届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之 日起 ...

海越能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人海越能源集团股份有限公司董事会，现提名高汉祥为 海越能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任海越 能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海越能源 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 重要内容提示: ●本次解除质押人：海越能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股 股东铜川汇能鑫能源有限公司（以下简称"铜川能源"）。 ●本次解除质押股份数量：44,967,043 股（占本公司总股本的 9.61%,占其持有 本公司股份数的 50.00%）。 ●本次再质押股份数量 44,967,043 股（占本公司总股本的 9.61%,占其持有本 公司股份数的 50.00%）。 2024 年 12 月 26 日，公司接到控股股东铜川能源通知，为降低融资利率，铜川 能源根据要求在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押并再质押的相关手 续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押的具体情况 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-053 二、本次股份再质押的具体情况 2024 年 12 月 25 日，铜川能源将其持有的本公司 44,967,043 股（占本公司总 股本的 9 ...

海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日、12 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 2024 年 4 月 20 日，公司披露了《海越能源 2023 年度内部控制评价报告》 及中审众环出具的否定意见的《海越能源 2023 年度内部控制审计报告》，报告 显示，2023 年 7 月海越能源在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国 财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款 28,661.57 万元。公 司于 2024 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-050 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司审计委员会审议情况：公司召开第十届董事会审计委员会第三次会议， 以"2 票同意，0 票反对，1 票弃权"的表决结果，同意将公司 2024 年第三季度 报告提交公司第十届董事会第七次会议审议。 表决情况：同意 6 票，弃权 2 票，反对 0 票。 董事王侃先生投弃权票，理由为： 尽管公司管理层书面确认了不存在违规 ...