股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-051 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十一日 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日在上海 证券交易所网站披露了《关于董事会秘书辞职暨指定副总经理代行董事会秘书职 责的公告》（公告编号：临2024-038），即在公司董事会秘书空缺期间，公司董 事会指定副总经理覃震先生代为履行董事会秘书职责。 截至本公告披露日，覃震先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的， 董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长闫 宏斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选 聘工作。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 海越能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 本公司董事会及除沈烈先生、王侃先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚 | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 | | | 责任。 | | | 董事沈烈先生、王侃先生因"1、公司连续几年存在控股股东及其他关联方非经 | | | 营性占用公司资金的违规记录表明，既往公司就相关的内部控制重大缺陷整改不尽彻 | | | 底。公司也因此曾两次被"ST"，目前尚处于" *ST | "之中。今年以来公司虽然就此 | | 又采取了一系列具有实质性内容的整改行动，但效果及持续性如何，目前仍无相关验 | | | 收报告支 ...

海越能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年10月28日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络平台在线交流互动 ●投资者可于2024年10月25日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：haiyue600387@163.com，邮件标题请注明"600387业绩说明会"， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-049 2、会议召开方式：本次说明会采用网络文字互动方式召开，投资者可登陆 上海证券报•中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长闫宏斌先生，公司总经理曾佳女士,公司财务总监王彬先生，公 司独立董事徐向春先生，公司 ...

海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 附件：闫宏斌先生简历 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-048 海越能源集团股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会战略委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选 公司第十届董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举闫宏斌先生 （简历详见附件）为公司第十届董事会董事长，同意补选闫宏斌先生为第十届董 事会战略委员会委员，并担任主任委员职务，任期与本届董事会任期一致。本次补 选完成后第十届董事会战略委员会成员如下：闫宏斌先生（主任委员）、徐向春 先生、张鹏先生。 特此公告。 闫宏斌，男，汉族，1977 年 5 月出生，中共党员，毕业于中央广播电视大学 会计学专业，本科学历。历任铜川市财政局国库科科长、总会计师，于 2021 年 7 月任铜川市人民政府国有 ...

海越能源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）依 法规范运作，提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责和权限，保障董事会秘 书切实履行勤勉尽责义务，充分发挥董事会秘书的作用。根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所 业务规则及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应报酬。 第三条 公司设立董事会办公室，负责公司信息披露事务，在董事会秘书的 领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但 不限于证券事务代表等。 第四条 公司董事会秘书为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定 联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券监管机 构、证券交易所联系，以公司名义 ...

同意选举闫宏斌先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举公司董事长及补选董事会战略委员会委员的公告》。 2、《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 14 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-047 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、《关于修 ...

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅，独立董事 应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月内，公司管理层应向每 位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，公司应 尽量安排每位独立董事对相关事项进行实地考察。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等 各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录， 重要文件应当由当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书 面提交审计工作安排及其他相关材料。独立董事应当会同审计委员会，沟通了解 年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩 预告更正情况。 海越能源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 10 月修订） 第一条 为完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责，向董事会报告工作。 海越能源集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高董事会议事质量和决策效率，规范公司董事会专门委员会的 运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董 事长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任主任委员。 第八条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-046 海越能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,761,519 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5442 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,根据《股东大会议事规则》及《公司章程》相 关规定，经公司半数以上董事推选，会议由董事兼总经理曾佳女士主持。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会 于 2024 年 10 月 16 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公 司聘请,委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）和《海越能源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》),就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过;并于 2024 年 1 ...