证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-061 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 19 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 09:00 在北京市东城区朝阳 门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，由董事赵立功先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》； 批准《公司2023年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报 告。 具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-059 五矿资本股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注 微信公众号"全景财经"，或下载"全景路演"APP，参与本次互动 交流。 一、说明会类型 为便于广大投资者更全面深入地了解五矿资本股份有限公司（以 下简称"公司"）情况，公司计划于 2023 年 11 月 2 日下午 14:00-17:00 参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关 心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 1 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00-17:00 会议 ...

Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for November 2, 2023, from 14:00 to 17:00 [3] - The meeting will be held online via the "Panorama Roadshow" website (https://rs.p5w.net) [4] - Investors can participate through the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account "Panorama Finance," or by downloading the "Panorama Roadshow" APP [5] Group 2: Participants - The meeting will include company executives such as General Manager Zhao Ligong, Financial Director and Secretary of the Board Chen Hui, Independent Director Wang Yanchao, and Securities Affairs Representative Tan Chang [4] Group 3: Contact Information - Contact department: Board of Directors Office [5] - Phone number: 010-60167200 [5] - Email: minfinance@minmetals.com [5] Group 4: Post-Meeting Information - After the meeting, investors can view the meeting's proceedings and main content on the "Panorama Roadshow" website [5]

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-060 一、赎回规模 公司本期赎回已发行的"五资优 1"优先股股票 5,000 万股，票 面金额合计 50 亿元。 二、赎回价格 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 1"优先股的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 11 月 17 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 5,000 万股"五资优 1"优先股，优先股票面 金额合计 50 亿元，优先股代码为 360042，简称"五资优 1"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先 股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。 2023 年 10 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 1"优先股的议案》，现将赎 回事项提示如下： 公司于 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-058 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com) 上刊登。 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2023年10月20日 关于子公司2023年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2023年度第一期短期融资券已 于2023年10月18日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | | 五矿证券有限公司 | 2023 | 年度第一期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 23 五矿证券 | CP001 | 短期融资券期限 | 62 天 | | | 短期融资券发行代码 | 07231 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-056 五矿资本股份有限公司 同意公司"五资优1"优先股股息派发方案，具体如下： 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审 议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会 监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 1"优 先股的议案》； 监事会认为：公司本次赎回 5,000 万股"五资优 1"优先股事项 符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理 办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集 说明书（第一期）》、《公司章程》的规定，操 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-055 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次于 2023 年 10 月 18 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司 董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 8 张，占有表 决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优1"优 先股的议案》； 2020年11月17日，公司以非公开方式成功发行5,000万股"五资 优1"优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042， 优先股简称"五资优1"。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、 规范性文件的前提下，公司可根据经营情况 ...

五矿资本股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第三次会议相关议案的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第九届董 事会第三次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 1" 优先股的议案》的独立意见 公司本次赎回 5,000 万股"五资优 1"优先股事项符合 《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管 理办法》等相关法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开 发行优先股募集说明书（第一期）》、《公司章程》的有关规 定，考虑到了公司的长远发展和整体利益，决策程序合法合 规，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司 普通股股东、特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意 公司赎回 5,000 万股"五资优 1"优先股。 二、《关于公司"五资优 1"优先股股息派发方案的议案》 的独立意见 公司"五资优 1"优先股股息派发方案符合《五矿资本 股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《公 司章程》的有关规定，其决策程序合法合规 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2023-057 二、赎回价格 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 三、赎回时间 "五资优 1"的固定股息发放日，即 2023 年 11 月 17 日。 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 1"优先股的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 11 月 17 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 5,000 万股"五资优 1"优先股，优先股票面 金额合计 50 亿元，优先股代码为 360042，简称"五资优 1"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先 股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。 2023 年 10 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关 于五矿资本股份有 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-054 五矿资本股份有限公司 2023 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.096 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/10 | － | 2023/10/11 | 2023/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 18 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发 ...