本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）为盛和资源 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司；四川省乐山 市科百瑞新材料有限公司（以下简称："科百瑞"）为乐山盛和下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 2 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为 5,000.00 万元， 为科百瑞提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为乐山 盛和提供融资担保余额为 23,000.00 万元，为科百瑞提供融资担保余额为 8,000.00 万 元。 本次担保是否有反担保：乐山盛和、科百瑞提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2023 年度生产经营和对外 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-005 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 1 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为14,000.00万元。 截止 2024 年 1 月 31 日，公司及下属控股子公司为晨光稀土提供融资担保余额为 154,000.00 万元。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2023 年度生产经营和对外投 资计划的融资需求，同意公司为合并范围内控股子公司提供不超过 450,000 万元（含 之前数）的担保额度，用于 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-003 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 26 日在乐山市华邑酒店召开。公司董事会办公室已依照公司章 程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 11 人， 实际参会董事 11 人（其中以视频方式出席会议的董事 3 人），董事张劲松先生、张 耕先生、杨振海先生以视频方式出席本次会议。会议由公司董事长颜世强先生主持。 公司全体监事及 ...

盛和资源控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《盛和资源控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要，设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是 会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条 公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多 个委员会。 第五条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会 行使而免除 ...

盛和资源控股股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 公司经山西省人民政府晋政函[2000]166 号文批准，由原山西太工天成科技 实业有限公司于 2000 年 7 月 5 日变更设立，在山西省工商行政管理局登记注 册，取得企业法人营业执照，营业执照号码为 1400001006404（2015 年 11 月 5 日换发的营业执照已调整为：统一社会信用代码：91140000701012581E）。 第三条 公司于 2003 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会核准， 2003 年 5 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 2,370 万股，于 2003 年 5 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：盛和资源控股股份有限公司 英文：Shenghe Resources Holding Co., Ltd 第五条 公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道 成新大件路 289 号 1001 室 邮政编码：610000 第六条 公司注册资本为人民币 175,282.657 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS T +86 28 8620 3818 86 28 8620 3819 www.kwm.com 北京金杜(成都)律师事务所 关于盛和资源控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:盛和资源控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受盛和资源控股股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书 之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区) 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规 定,指派律师出席了公司于 2024年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 中国四川省成都市红 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2024-001 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公 司会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,599,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.5627 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-002 盛和资源控股股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：赣州晨光稀土新材料有限公司（以下简称"晨光稀土"）为盛 和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司，赣州 步莱铽新资源有限公司（以下简称"步莱铽"）为晨光稀土下属全资子公司，全南县新 资源稀土有限责任公司（以下简称"全南新资源"）为晨光稀土下属控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 12 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为晨光稀土提供的融资担保金额为25,000.00万元， 晨光稀土为步莱铽提供的融资担保金额为 5,000.00 万元，为全南新资源提供的融资担 保金额为 5,000.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司为晨光稀 土提供融资担保余额为 145,500.00 万元，为步莱铽提供的融 ...

盛和资源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 盛和资源•600392 二○二 四 年 一 月 600392 盛和资源控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 参 会 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关 规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席 股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵 守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持 人许可后，方可 ...

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规 定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长颜世强先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本 次会议。 证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-048 盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）议案名称和表决情况 1、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 鉴于公司独立董事毛景文先生因任职家数超过限 ...