盛和资源控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就 2023 年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 盛和资源控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司 2023 年度在任独立董事的任职经历、兼职信息等有关情况，以及 其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

盛和资源控股股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 因此，我们一致同意《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计 发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审 议，董事会审议该议案时关联董事需回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮 2024 年 4 月 25 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人（其中独立董事谢玉玲女士以视 频方式出席），本次会议由过半数独立董事推选的独立董事杨文浩先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作规则》、 《独立董事专门会议工作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （毛景文） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，从公司整体利益出发，忠实独立地履行职责，谨慎、勤勉地行使所独立 董事的权利，积极出席公司 2023 年的股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，对公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实保护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 毛景文：博士学位，研究员。1982 年 12 月至今在中国地质科学院矿产资源研究 所工作，历任助理研究员、副研究员、研究员，现任中国地质科学院矿产资源研究所 研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室主任和中国地质学会矿床专业委 员会主任。曾任中国地质科学院矿产资源研究所业务副所长和国际矿床成因协会主 席。2017 年当选中国工程院院士。现兼任紫金矿业集团股份有限 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨文浩） 本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项 议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研 究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下： 杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾 在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主 任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有 ...

盛和资源控股股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 一 合并资产负债表 | 1-2 | | 一 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-139 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 导富华大厦 A 座 9 左 胖瓷电话: Donacheng District, Be 100027. P.R.Chins 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于盛和资源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 XYZH/2024BJAA20B0124 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-013 盛和资源控股股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2024 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、张劲松先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通 过该议案。此议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东 大会上回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2023年度与关联人之间实际发生的日常关联交易 与 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-016 盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同 意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2024-009 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 10:00-11:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 ...

证券代码： 600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2024-008 2024 年 4 月 9 日 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到李琪先生递交的 辞职报告。李琪先生因在股东单位到龄退休的原因，向公司监事会提出辞去股东代表监 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于李琪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，李琪先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之 日起生效。在此之前，李琪先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事的相关职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。 李琪先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李琪先生任 职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：乐山盛和稀土有限公司（以下简称"乐山盛和"）为盛和资源 控股股份有限公司（以下简称"公司"或"盛和资源"）下属全资子公司；四川省乐山 市科百瑞新材料有限公司（以下简称："科百瑞"）为乐山盛和下属全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 2 月，公司在 2022 年年 度股东大会批准的担保额度范围内为乐山盛和提供的融资担保金额为 5,000.00 万元， 为科百瑞提供的融资担保金额为 5,000.00 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，公司为乐山 盛和提供融资担保余额为 23,000.00 万元，为科百瑞提供融资担保余额为 8,000.00 万 元。 本次担保是否有反担保：乐山盛和、科百瑞提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会先后审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》，根据公司及下属控股子公司 2023 年度生产经营和对外 ...