目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]2998-1 号 天职业字[2024]2998-1 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海特董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】 进行查 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn】 进行查 -1 内部控制审计报告 内部控制审计报告（续） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告 ...

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次，4 次现场会 议结合通讯方式，1 次通讯会议。全体委员出席会议，对各项议 案认真审议，在充分了解议案相关内容的基础上，审议通过全部 议案。具体召开情况如下： 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年审计委员会述职报告 2023 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》，以及 公司《章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽 责，积极履行对公司及相关主体的监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任即第八届董事会审计委员会由 4 名董事构成，审计 委员会主任为独立董事谭劲松先生,委员分别为独立董事许丽华 女士、独立董事郑明辉先生、董事陈冬先生。审计委员会各成员 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任 委员具有专业会计资格,符合上海证券交易所规定及相关制度要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 1 | 时 | | 间 | 方 式 | 内 容 | ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-001 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十二次会议于2024年3月13日发出通知，会议于2024 年3月27日在广州远洋大厦公司会议室以现场结合通讯会议方 式召开，应到董事9人，实到9人（李满董事因工作原因未能参加 会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。会议由陈威董事长主持，公司全体监事和部分高管列 席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （二）审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提 1 交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 详细内容请 ...

《营业执照》等证件资料，并查阅财务公司2023年12月财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本概况 2023年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，中远海运特种运输股 份有限公司（以下简称"中远海特"）通过查验中远海运集团财 务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》、 中远海运集团财务有限责任公司的前身中海集团财务有限 责任公司是2009年12月23日经原中国银行业监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构，并于2009年12月30日经上海市工商行 政管理局虹口分局登记注册成立，公司初始注册资本3亿元。2011 年8月15日经股东会决议通过，增加注册资本3亿元（含500万美 元），由原各股东按持股比例认缴。 2015年12月，中国海运（集团）总公司、广州海运（集团） 有限公司和中海集装箱运输股份有限公司签订了关于中海集团 财务有限责任公司的资产购买协议，协议约定中海集装箱运输股 份有限公司拟向中国海运（集团）总公司、广州海运（集团）有 限公司购买其分别持有的中海集团财务有限责任公司合计40%的 股权，并于2016年3月完成交 ...

公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-003 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:每股派发现金人民币 0.248 元（税前）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,064,255,173.13 元， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 4,342,469,757.16 元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。具体利润分配预案如下： 1 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,146,650,771 股，以此 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等监管法规和公司制度的有关规定,诚实、勤勉、独立地履行独 立董事职责,及时了解公司经营情况,积极参加相关会议,认真 审议各项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权。在促进 公司规范运作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方 面做出了积极努力。现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 谭劲松先生,会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博 士生导师,兼任广州农村商业银行股份有限公司、美的置业控股 有限公司独立董事。2018年12月至2022年11月任公司第七届 董事会独立董事。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-005 中远海运特种运输股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"或"天职会计师事务所"） 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"或"中远 海特"）于2024年3月27日召开公司第八届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司聘请2024年度审计师的议案》，公司拟续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计 师事务所。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 1 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车 ...

中远海运特种运输股份有限 |黄事令 二〇二四年三月 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》等要求,中远 海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事谭劲松、许丽华、郑明辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查,董事会认为:独立董事谭劲松、许丽华、郑明辉未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担任任何 职务,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月修订)》 第 3.5.4 条规定不得担任公司独立董事的情形,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符 合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作(2023年 12 月修订） 》 中对独立董事独立 性的相关要求。 中远海运特种运输股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-002 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在广州远洋大厦公司会议室以现场方式召开， 应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开程序符合有关法律法 规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监 事会主席刘上海先生主持，公司部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 监事会全体成员对公司 2023 年年度报告发表如下意见： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 1 ...