公司代码：600428 公司简称：中远海特 2024 年半年度报告 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 136 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员） 任纬浩先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-031 中远海运特种运输股份有限公司 关于开展货币类金融衍生业务的公告 为有效控制汇率波动风险，减少汇率波动对公司经营的影响， 按照"品种、规模、方向、期限相匹配"的套期保值原则，公司拟 适时开展远期结汇套期保值业务（以下简称"本交易"）。 本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排 合理。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、 时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能 够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的 程度，可实现套期保值的目的。 （二）交易金额 年度交易总额度为 2.03 亿美元，额度使用期限为 2024 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日。公司在上述期间内任一时点的交易 金额规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金。董事会同意 授权公司总经理办公会在上述额度内审批具体远期结汇业务实施 方案，并授权总会计师审批相关合同文件及每笔交易申请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-028 中远海运特种运输股份有限公司 关于上海证券交易所中止公司向特定对象发行 股票发行注册程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票聘请的证券服务机构天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）因向其他公司提供年报审计业务的执业质量等 问题，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）给 予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》的相关规定，上海证券交易所（以下简称 "上交所"）于 2024 年 8 月 27 日中止了公司本次向特定对象发行 股票的发行注册程序。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 5 月 12 日向上交所报送了向特定对象发行股 票相关申请文件，于 2023 年 5 月 15 日收到上交所出具的《关于 受理中远海运特种运输股份有限公司沪市主板上市公司发行证券 1 申请的通知 ...

中远海运特种运输股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务 院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《国务院关于加强监管 防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，中远海运特 种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）积极开 展"提质增效重回报"行动，持续提高上市公司质量、增强投资者 回报。现将公司"提质增效重回报"行动方案重点举措公告如下： 一、聚焦主责主业，持续推动高质量发展 公司拥有特种船运输丰富经验，打造了数百个国际重大项目 的经典运输案例，取得了特种船运输行业内较高品牌知名度、认可 度及忠诚度。公司将聚焦主责主业，围绕产业变革和产业链重塑带 来的结构性机遇，持续深化"三核三链"战略——即服务新能源产 业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线，积极践行 "国之大者"，将公司发展战略融入服务国家产业转型升级、保障 战略 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-026 中远海运特种运输股份有限公司 关于建造 4 艘 9000 吨级特种液货船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为推进公司"十四五"规划战略落地，加快船队转型升级，打 造一支多船型、多货种、新型节能环保的特种液货运输船队，进一 步巩固、增强公司在沥青运输领域的地位和实力，经公司第八届董 事会第十八次会议审议通过，拟由公司全资子公司中远航运（香港） 投资发展有限公司作为投资主体，在福建省马尾造船股份有限公 司投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船，项目总投资约 9800 万美 元。 2 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过由公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下 简称"香港子公司"）作为投资主体，在福建省马尾造船股份有限 公司（以下简称"马尾船厂"）投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。 本次交易无需提交公司股东大 ...

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十八次会议于2024年7月31日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年8月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-025 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 1 （二）审议通过关于 2024 年投资及资产处置调整计划的议 案 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 （一）审议通过关于投资建造 4 艘 9000 吨级特种液货船项目 的议案 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.248 元（含税） 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-024 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2024/7/19 | － | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中远海运特种运输股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1 3.分配方案 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-023 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年第二季度提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求， 公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十二次会议，于2024 年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2024 年度对外担保额度的议案》，授权2024年公司对"海南中远海运 沥青运输有限公司"等10家资产负债率不超过70%的控股、参股 1 被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"香港 子公司"）、洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦子公司"） 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外 担保金额为 20,019.17 万元人民币。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已 实际为香港子公司提供担保 142,530. ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-021 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议于2024年6月26日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年7月1日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名马向辉先生为公司第八届董事会董事 候选人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐 马向辉先生（马向辉先生简历详见附件）为公司第八届董事会董事 候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。根据公 司《提名委员会工作细则》规定，董事会提名委员会对提名马向辉 1 先生为公司第八届董事会董事候选人的事项进行了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事陈冬先生、副总经理翁继强先生提交的书面 辞职函。陈冬先生因工作岗位调整原因，提出辞去公司董事会董事、 董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务；翁继强先生因 退休原因，提出辞去公司副总经理、总法律顾问职务。陈冬先生、 翁继强先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其 它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-022 中远海运特种运输股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司 董事会时生效。陈冬先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会谨此 对陈冬先生、翁继强先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感 谢。 ...