本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-042 中远海运特种运输股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 2024 年 11 月 15 日 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 特定对象发行股票聘请的证券服务机构天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）因向其他公司提供年报审计业务的执业质量等 问题，被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）给 予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上市公司证 券发行注册管理办法》的相关规定，上海证券交易所（以下简称 "上交所"）于 2024 年 8 月 27 日中止了公司本次向特定对象发 行股票的发行注册程序。 2 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司 ...

中远海运特种运输股份有限公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，应该 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-038 中远海运特种运输股份有限公司 关于为半潜船欧洲公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因项目执行需要，公司拟对持股70%的半潜船欧洲公司按股 比提供不超过8595.02万美元的担保，担保开具时间预计在2024 年12月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚为2030年3月31 日，以最终签订的合同约定为准。担保具体情况及担保合同主要 内容如下： 1 被担保人名称：中远海运半潜船(欧洲)有限公司（以下简称"半潜船 欧洲公司"）为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 70%的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保金额为不 超过 8595.02 万美元。截至 2024 年 11 月 13 日，公司暂未对半潜船欧 洲公司提供担保。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况。 | 担保人 | 被担保人 | 担保合同金额 | 担保方式 | 保证期 ...

章程 二○二四年十一月 公司章程 目 录 中远海运特种运输股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党委 第七章 首席执行官/总经理和其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 公司章程 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 第四节 总法律顾问（首席合规官）制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十一月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:30 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 会 议 议 程 ： 四、由董事会秘书宣读会议议案 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 11 月 29 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 10:15 股东签到 10:30 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 三、主持人宣布会议开始 1. 关于修订《公司章程》的议案 1.1 中远海运特种运输股份有限公司章程 1.2 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则 1.3 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则 1.4 中远海运 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-039 中远海运特种运输股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善治理，满足监管规则要求，中远海运特种运输股份 有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13日召开第八届董事会第 二十一次会议、第八届监事会第十二次会议，同意对《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的若干条 款进行修订。本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交公司股东大 会审议批准。《公司章程》具体修订情况详见后附修订对照表。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 1 2 附件：《公司章程》修订对照表 序号 原条款 拟修订 1 - 公司章程中"财务总监"统一调整为"财务负责人"， "总法律顾问"统一调整为"总法律顾问（首席合规 官）"，"半数以上"统一调整为"过半数"。 2 第五条 公司住所：广东省广州市天河区花城大道 20 号广 州远洋大厦。 邮政 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-037 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十一次会议于2024年11月8日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、 规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 公司拟定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东 大会。 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 为进一步完善公司治理，满足监管规则要求，公司结合自身实 际情况，修订了《公司 ...

中远海运特种运输股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司 的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由 3 名以上董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 4 次定期会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提 议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)决定公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-040 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司监事会 议事规则》。 证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-041 中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十二次会议于2024年11月12日发出通知，会议以通讯表 决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024 年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、 规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案 公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 1 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 2 ...