证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-020 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体 事宜有效期的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 137,850,062 | 92.5113 | 11,007,516 | 7.3871 | 151,300 | 0.1016 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二四年六月 专项核查意见 致：中远海运特种运输股份有限公司 除本专项核查意见另有说明外，本所在《北京市竞天公诚律师事务所关于 中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票的律师工作报告》《北京市 竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票 的法律意见书》中发表法律意见的前提、假设、声明和相关释义继续适用于本 专项核查意见。 本专项核查意见仅供发行人本次发行上市之目的使用，未经本所书面同 意，任何人不得作片面的、不完整的引述，也不得用作任何其他目的。 本所依据本专项核查意见出具日以前发行人已经发生或存在的事实和中国 现行法律法规等规定 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受中远海运特种运输股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年 6 月 21 日在广东 省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2024 年 = 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件(以下称"法律 法规"）及《中远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类 第 6 号》等有关文件规定，就中远海特延长 2023 年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对 相关事项发表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理本次发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关 ...

集运涨价，带来盈利弹性 集运涨价，多用途船租金上涨 截止 2023 年底，中远海特拥有 37 艘多用途船。如果平均租金上涨 1 万 美元/天，那么全年净利润有望增加 7 亿元左右。2022-2023 年中远海特 多用途船的期租水平分别为 2.5 和 1.4 万美元/天，2024 年有望随集运涨 价而回升。如果重吊船、纸浆船也装载部分集装箱货物，那么也将享受到 集运运价上涨带来的盈利弹性。 维持盈利预测，维持"买入"评级 三年运力或近翻倍，盈利有望上行 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 12,207.23 | 12,006.68 | 14,247.20 | 17,128.01 | 18,150.44 | | 增长率 (%) | 39.46 | (1.64) ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第一次会议。根据相关规定, 基于客观公正、独立判断的立场,我们作为公司的独立董事,对拟提交公 司第八届董事会第十六次会议审议的《关于延长向特定对象发行股票股东 大会决议有效期的议案》进行了认真审核,并发表审核意见如下: 1. 公司本次向特定对象发行股票的发行对象包括中远海运集团,中远 海运集团为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定,中远海运集团属于本公司关联法人,其参与本次向特定对象发行 股票构成关联交易。 2. 公司与中远海运集团签署的《中国远洋海运集团有限公司与中远海 运特种运输股份有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》 (以下简称"《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》")的内容均符 合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,条款设置合理。 3. 本次关联交易具有合理性,关联交易定价原则公允、合理,关联交 易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 二○二四年六月 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:00 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 2.关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具 体事宜有效期的议案 五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题 提问 2 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 6 月 21 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 会 议 议 程 ： 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 三、主持人宣布会议开始 六、对 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-017 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十六次会议于2024年6月3日发出通知，会议以通讯表决 形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2024 年6月5日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规 章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为确 保发行事宜的顺利推进，公司拟将本次发行的股东大会决议有效 期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并提请股东大会进行审议。 本议案构成关联交易。陈冬董事、李满董事和王威董事等 3 位 1 关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 详 ...

发行事宜的顺利推进，公司于2024年6月5日召开第八届董事会独 立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将该议案提交 董事会审议，同日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年3月29日召开第八届董事会第四次会议、2023年4月20日召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 本次发行A股股票具体事宜的议案》等关于向特定对象发行股票相 关议案。 根据上述决议，公司向特定对象发行股票的股东大会决议有 效期（以下简称"股东大会决议有效期"）以及公司股东大会授权 董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称"股 东大会授权有效期"）为2022年年度股东大会审议通过向特定对象 发行方案之日起12个月内有效。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为确保 1 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-019 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...