证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-006 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事林尊贵先生提交的书面辞职函。林尊贵先生 因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委 员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董 事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会 谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 中远海运特种运输股份有限公司 关于林尊贵先生辞去公司董事等职务的公告 ...

公司代码：600428 公司简称：中远海特 重要提示 四、 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人刘兴强先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘兴强 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 2023 年年度报告 2023 年年度报告 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中相关内容。 □适用 √不适用 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 | 管理层讨论与分析…………… ...

地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 17-26 楼 电话：（86）20 38161888、（86）20 38161988 传真：（86）20 38162888 邮件：info.cssc@coscoshipping.com 2023 ESG 及社会责任报告 2023 ESG and Social Responsibility Report Contents 目录 简称 关于本报告 董事长致辞 公司简介 公司发展战略、2023 年 度经典运例及所获荣誉 社会责任引领 构建稳定运营 构建和谐环境 携手员工成长 牢筑业务基石 优化客户体验 牢记初心使命 履行社会责任 指引索引表 响应双碳战略 引领绿色航运 | ESG 及社会责任管理与 | 17 | | --- | --- | | QHSE 管理体系 | | | 公司治理 稳健运营 | 19 | | 透明运营 合规披露 | 20 | | 健全机制 反贪反腐 | 21 | | 利益相关方参与及沟通 | 23 | | 重要 ESG 议题评估 | 24 | 02 05 | 合规雇佣 保障权益 | 27 | | --- | --- | | 职场平等 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度述职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规 荥性文件以及公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,忠 实、勤勉、尽责地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,促进公司规流运 作,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和服东, 尤其是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 郑明辉先生,工商管理硕士,高级经济师。历任青岛市机械 工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记,青岛市发 展和改革委员会副主任、党组副书记,青岛市交通运输委员会主 任、党委书记,即墨市市委书记及市委党校校长,青岛港(集团) 有限公司党委书记、董事长、总裁,青岛港国际股份有限公司党 委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-004 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为方便公司开展日常经营，经公司第八届董事会第十二次会 议审议通过，公司 2024 年度提供对外担保预计 535,925 万元人民币 2 被担保人名称：海南中远海运沥青运输有限公司等 12 家公司控股、参 股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次对外担保预计额度为 535,925 万元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为海南中远 海运沥青运输有限公司提供担保 19,303 万元人民币，为中远航运（香 港）投资发展有限公司提供担保 161,325 万元人民币，为洋浦中远海运 特种运输有限公司提供担保 80,688 万元人民币。 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：截至 2023 年末，厦门中远海运特种运输有限公司、广 ...

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2998 号 日 录 审计报告 -- -- -- 2023 年度财务报表 ------- 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]2998 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中远海特编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 "。 报告编码:京24GZZ、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]2998-2 号 天 职 业 字 [2024]2998-2 号 目 求 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 编制和对外披露汇总 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]2998-3 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告 -- 1 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcb.gxv.cn）"进行控股 " 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 天职业字[2024]2998-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2024年3月27日出具了"天职业字[2024]2998 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上 ...

一、独立董事的基本情况 （一）参加董事会、股东大会情况 2023年,公司召开3次股东大会,9次董事会,召开5次审 计委员会、2 次提名委员会,1 次薪酬与考核委员会,审议通过 许丽华女士,法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙 人律师,曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼 任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。2018年12月至2022年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022年 11 月起任公司第八 届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董 事之外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系 的机构和个人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度达职报告 2023年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,本人严格遵守监管规定及公司制度,本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真出席股东大会和董事会会议, 认真审议董事会各项议案,积极参加现场考察,并基于独立立场 对相关事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体股东的 合法利益,对促进 ...