中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面 议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事， 全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会 议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选 人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公 司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面 推荐张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会 董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公 ...

□是 √否 二、 股东信息 5 / 14 9 / 14 重要内容提示 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行。 计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在 广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公 司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方 的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期 的情形。 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 2024 年第一季度报告 10 / 14 14 / 14 | --- | --- | --- | --- | --- | |------ ...

尊敬的各位投资者大家好我是中原海特董事会秘书张维为感谢大家参加本次业绩说明会下面由我为大家介绍一下中原海特2023年的业绩情况经营亮点和2024年的重点工作 首先第一点内容是2023年的业绩情况2023年中原海特坚定不移推动三核三链战略落地积极发挥细分市场领先优势全年实现营业收入120.07亿元连续两年超过百亿实现规模净利润10.64亿元总比增长了29.58%充分彰显公司战略执行成效抗周期发展能力稳步增强 公司在高质量发展道路上迈出坚定的步伐经资产收益率达到9.63%同比提高1.54%经营性活动现金净流额29.67亿元同比增长24.96%截至2023年末公司较十三五末运力规模增长58.62% 营业收入规模增长70.54%,净利润增长7.48倍,在体制增效、规模引领、商业模式创新、数字化转型、社会责任履行等方面不断发力,战略执行成果斐然。2023年,公司入选《证券时报》评选的中国上市公司成长百强。 汇报的第二点是2023年的经营亮点一是创新产品服务培育企业核心竞争力2023年中原海特聚焦宝贡稳定对接车企需求创新组合指江船搭配框架加汽车船滚装加重吊船吊装等组合式的运输方案 满足不同车型不同流向的定制化需求赢得良好 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-009 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等相关文件更新财务数据的提示性公告 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《中远海运特种运输股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 因公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《2023 年年度报告》，公 司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数 据 进 行 了 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 8 | | 七、发行人的股本及演变 9 | | 八、发行人的业务 9 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 10 | | 十、发行人的主要财产 19 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人的重大资产变化与收购兼并 25 | | 十三、发行人公司章程制定与修改 25 | | 十四、发行人股东 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年四月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 中信建投证券股份有限公司 关于 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 警 人… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………… ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-008 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址:http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一)至 04 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 （info.cssc@coscoshipping.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 28 日发布公司 2023 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘兴强先生的辞职 函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨此对刘兴强先生 为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-007 中远海运特种运输股份有限公司 关于刘兴强先生辞去公司总会计师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总会计师刘兴强先生提交的书面辞职函。刘兴强 先生因工作岗位调动原因，提出辞去公司总会计师职务。刘兴强先 生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人 辞任相关的事宜需要通知公司股东。 二○二四年四月四日 ...