中远海运特种运输股份有限公司 关于参加中远海运集团控股上市公司 2023年三季度报告集体业绩说明会的公告 股票简称：中远海特 股票代码：600428 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布了公司 2023 年第三季度报告。为进一步加强 投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国远洋海运集团有限 公司（以下简称"中远海运集团"或"集团"）统一安排，公司将 与集团控股的其他 5 家上市公司共同参加于 2023 年 11 月 9 日 （周四）15:00-17:00 举行的"中远海运集团控股上市公司 2023 年三季度报告集体业绩说明会"。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（周四）15:00-17:00； 会议召开方式：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）网 络互动； 投资者可于 2023 年 11 月 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 16 证券代码：600428 证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人刘兴强先生及会计机构负责人（会计主管人员） 邓自云先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期末 2023 年第三季度报告 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------ ...

中远海运特种运输股份有限公司 天职业字[2023]4753 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东; 一、审计意见 审计报告 天职业字[2023]4753 号 目 录 -- 审计报告 --- _ 2022 年度财务报表 2022 年度财务报表附注 -- -- -- 18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 6-1-1 审计报告 我们审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司"或"中远海特")财 务报表,包括 2022年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2022年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-057 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,103,314,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3970 | | 份总数的比例（%） | | 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 31 日获得上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海 运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》等相关文件。 董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-059 中远海运特种运输股份有限公司 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]49328 号 | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 问题 2 在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的 资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明 在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复： 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年五月 | 目录 1 | | --- | | 释义 3 | | 引言 6 | | 一、律师及律师事务所简介 6 | | 二、制作法律意见书、律师工作报告的工作过程 7 | | 三、本所及本所律师声明 9 | | 正文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-058 中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日 在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人， 实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序 符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。会议由陈威董事长主持，公司部分监事和高管列席。 二、董事会会议审议情况 董事会审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。详细内 容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股 份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1 特此公告。 ...