公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 31 日获得上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核通过。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机 构对募集说明书等申请文件进行了更新和修订，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中远海 运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》等相关文件。 董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-059 中远海运特种运输股份有限公司 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年五月 | 目录 1 | | --- | | 释义 3 | | 引言 6 | | 一、律师及律师事务所简介 6 | | 二、制作法律意见书、律师工作报告的工作过程 7 | | 三、本所及本所律师声明 9 | | 正文 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | 二、本次发行的主体资格 15 | | 三、本次发行的实质条件 16 | | 四、发行人的设立 19 | | 五、发行人的独立性 19 | | 六、发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 22 | | 七、发行人的股本及演变 23 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-057 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,103,314,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3970 | | 份总数的比例（%） | | 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投 票（上海证券交易 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:中远海运特种运输股份有限公司 在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具之日或以前发生的事实及本所律 师对事实的了解,仅对本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律法规问题发表法律 意见,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将 本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告,并依法对所出具之法律意见承担 责任。未经本所书面同意,本法律意见书不得用作其他任何目的。 基于上述，根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勒勉尽责精神,本所出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集与召开程 ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]47081 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下： | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差 异，均为四舍五入所致。 7-2-1 问题 2 在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的 资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为 59.29%。 请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明 在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复 ...

北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年九月 补充法律意见书（二） 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行事宜的专 项法律顾问，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会颁布的 《注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚 律师事务所关于中远海运特种运输股份有限 ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远 海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-056 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2023 年第三季度提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求， 公司于2023年3月29日召开第八届董事会第四次会议，于2023年 4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年 度对外担保额度的议案》，授权2023年公司对"海南中远海运沥 青运输有限公司"等7家资产负债率不超过70%的全资子公司提供 1 被担保人名称：中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称"香港 子公司"）、洋浦中远海运特种运输有限公司（以下简称"洋浦子公司"） 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本季度新增担保金额及已实际为其提供的担保金额：本季度新增对外 担保金额为 3,634.35 万元人民币。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实 际为香港子公司提供担保 163,347.9 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十月 1 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日上午 11:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网 络投票系统）相结合方式 会议议程： 四、由董事会秘书宣读会议议案 1.关于公司聘请 2023 年度审计师的议案 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2.关于公司购买董监高责任险的议案 五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题 提问 2 网投票平台的投票时间为 10 月 26 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 10:45 股东签到 11:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 三、主持人宣布会议开始 六、对上述议案进行表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布会议 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-053 中远海运特种运输股份有限公司 因项目执行需要，公司拟对持股 65%的合资公司中远海运广州打 捞局半潜船运输有限公司提供不超过 3,250 万欧元的担保，担保开具 时间预计在 2023 年 9-10 月，担保期限匹配项目结束时间，预计最晚 为 2025 年 11 月 30 日。公司独立董事发表了独立意见。 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 1 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次会议于2023年9月25日发出通知，本次会议以书面议案通讯表 决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的 方式送达每位董事，全体董事于2023年9月28日以书面通讯方式进行了 表决，本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会 ...