Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 242.67 million yuan in 2023, a significant increase of 502.39% compared to the previous year[8]. - Operating revenue for 2023 was 7.84 billion yuan, reflecting a decrease of 1.38% from 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was 139.68 million yuan, recovering from a negative cash flow of 199.37 million yuan in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.83 million yuan, a decrease of 93.84% compared to the previous year[26]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was 445.30 million yuan, with retained earnings of 202.26 million yuan[8]. - The basic earnings per share increased by 492.59% to 0.160 RMB per share in 2023 compared to 0.027 RMB per share in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 4.78% in 2023 from 0.725% in 2022[27]. - The total assets decreased by 33.90% to approximately 9.335 billion RMB at the end of 2023 compared to 14.121 billion RMB at the end of 2022[28]. - The company's operating costs rose by 2.59% to 6.034 billion RMB, primarily due to increased sales volume[53]. - The gross margin for dairy products was 23.88%, with a slight decrease of 4.93% year-on-year[56]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49 yuan per share, amounting to approximately 7.39 million yuan, which represents 30.47% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The total cash dividend amount (including tax) is 73,949,626.11, which accounts for 30.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[139]. Innovation and Product Development - The company launched innovative products including a milk enriched with over 10 times the original melatonin and a new series of infant formula upgraded to A2 milk source[36]. - The company published over 10 SCI papers and was granted 15 domestic and international invention patents in 2023[37]. - The company is focusing on high-quality development and innovation to meet consumer demands and enhance competitive advantages[36]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national maternal and infant dairy product health engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and efficiency[114]. Market Performance and Expansion - The company achieved a revenue of 7.841 billion RMB in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 243 million RMB[36]. - The company reported a 9.34% year-over-year revenue growth when excluding the impact of certain subsidiaries no longer included in the consolidation[27]. - In 2023, the company achieved double-digit revenue growth in key external markets such as Shandong, with self-operated high-end products' proportion increasing by 1.6 percentage points[38]. - The revenue from the low-temperature 72°C product series grew by 16%, while the "Extreme Fresh Milk" series saw a 30% increase in revenue year-on-year[38]. - The company is actively expanding its market channels, enhancing operational efficiency through a standardized pricing system and risk warning mechanisms[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to changing consumer demands and market conditions[81]. - Market expansion plans include entering three new provinces in China by mid-2024, targeting a 5% market share in these regions[114]. Risk Management and Compliance - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[11]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[7]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to improve risk management capabilities and promote efficiency[39]. - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations and aims to manage costs through stable supplier relationships and refined management practices[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a sustainable development strategy, as evidenced by the publication of its ESG report[160]. - The company invested 8.81 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has installed automatic monitoring systems for wastewater discharge at all key pollutant discharge units, ensuring compliance with national and local discharge standards[153]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental protection risks, including a plan for sudden environmental pollution incidents[155]. - The company continues to deepen market-oriented talent reforms, enhancing performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[145]. - The company is actively participating in rural revitalization efforts by donating milk to enhance nutrition levels in impoverished areas[162]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its management, ensuring accountability and market-oriented talent management[100]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulatory requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[100]. - The company held 12 board meetings in 2023, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The total remuneration for management personnel in 2023 amounted to 10.51 million yuan, which includes basic salaries and performance bonuses from 2022[109]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash each year, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[134]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan Dairy Co., Ltd., increasing its consolidated subsidiaries[62]. - The company divested 27% of its stake in Beijing Shounong Animal Husbandry Development Co., Ltd., resulting in a decrease in its ownership from 51.00% to 19.26%[62]. - The acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan was approved, with a valuation of 106.56 million yuan based on the assessment report[165]. - The company plans to fully exit the remaining 5% stake in Ailai Faxi held by Ailai Hongda, with the reduction price based on the assessed value, facilitating the compensation payment[196]. - The company is currently conducting audit evaluations related to the acquisition of Ailafaxi[168]. Employee Relations and Compensation - The company has implemented a diversified incentive system for employee compensation, linking income growth to company performance and individual contributions[131]. - The total remuneration paid for labor outsourcing during the reporting period amounted to 82.91 million RMB[133]. - The company has established a comprehensive salary adjustment strategy to improve competitiveness and attract talent[131]. - The company’s remuneration committee reviewed the compensation of directors, supervisors, and senior management, confirming compliance with relevant regulations[118].

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-010 北京三元食品股份有限公司 关于向子公司增资的关联交易公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第二十一次会议同意公司向香港三元提供 687 万欧元借 款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国 HCo 并购贷款拟 进行置换，公司第八届董事会第二十一次会议同意：（1）公司向香港三元提供 不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股 比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的 借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元（详见公司 2023-061、062 号公告）。 目前，法国项目的股权结构为： 1 （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-011 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司编号：2152530 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交 易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2） 香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡） 增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.） 增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告） 同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农 国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整 为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女 1 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举袁浩宗先生为公司第八届 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-007 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,223,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 北京三元食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、张鹭律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年二月七日 北 京 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修改公司独立董事管理办法的议案 3 | | 关于公司董事变更的议案 11 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于修改公司独立董事管理办法的议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》 第四项 股东代表提问及答疑 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 宣读会议表决结果 第八项 律师宣读法律意见书 第九项 主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司独立董事管理办法的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006 北京三元食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600429 | 三元股份 | 2024/1/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-005 姚宇先生：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有 限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公 司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全 球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事 1 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 ...