证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-034 号 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,145,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.8406 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采 取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议 (一) 股东会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事 ...

北方导航 2024 年第二次临时股东会法律意见北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见 众天证字[2024]BFDH-002号 北方导航控制技术股份有限公司： 众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对 其中发表的法律意见承担责任。 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对公司本 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 | | | | 会议规则 | 3 | | --- | --- | | 表决办法 | 4 | | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 7 | 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决 权等权利。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘 书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排 持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前， 应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己 的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议 程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要。 五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有 关问 ...

北方导航控制技术股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨、范围和义务 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-032 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东会审议。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）2024 年 7 月 11 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》,8 票赞成，占有效表决权 票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 《中华人民共和国公司法》由中华人民共和国第十四届 全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过，自 2024 年 7 月 1 日起施行。鉴于上述原因和 依据，需要对《公司章程》进行修改： 一、第一章 第九条 修订前：董事长为公司的法定代表人。 修订后：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代 表公司执行公司事务的董事或者经理担任。 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-033 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 4 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2024 年 7 月 11 日下午 14：30 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决，决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。8 票赞 成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见 2024 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于修订<公司章程>的公告》及上海证券交易所网站《公 司章程》（2024 年 7 月）。 2024 年 7 月 12 日 2 同意 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-030 号 2024 年半年度业绩预亏公告 重要内容提示： ●经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归 属于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上 年同期相比，将出现亏损。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润-6800 万元到-7800 万元，与上年 同期相比，将出现亏损。 1 （三）本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 （一）归属于母公司所有者的净利润：14699 万元。归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：14248 万 元。 三、本期业绩变动的主要原因 四、风险提示 五、其他说明事项 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 10 日 北方导航控制技术股份有限公司 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|------- ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-029 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第二个行权期可行权股票期权数量为 706.6290 万份，实际可行权期为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（行权窗口期除外）， 共行权并完成股份过户登记 1,236,143 股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 2,719,551 股，占 第二个行权期可行权股票期权总量的 38.49%。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象 ...

详细内容请见 2024 年 6 月 29 日《中国证券报》《上海 证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选举公司董事长的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-025 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以 现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应 到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方 式决议如下： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞 成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。 全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担 任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相 同。由 ...