一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计 划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-028 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权， 于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第三十一次会议和 第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激 ...

北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:（86-10）62800408 传真:（86-10）62800411 邮政编码：100190 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下列含义： | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员，以及党委书记、副书记和纪委书记 | | 授 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-026 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2024 年 6 月 28 日下午 17：00 在公司二层会议 室以现场形式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人， 占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》 的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生 主持，以记名方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规 定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 行权价格的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-027 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 董事会 2024 年 6 月 29 日 附件：董事长李海涛先生简历 李海涛，男，1978 年 10 月生，本科，正高级工程师。 曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总 经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、总 经理、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司董事长、 党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。 2 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十 一次会议于2024年6月28以现场方式召开。会议审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李 海涛先生为公司董事长（简历详见附件），并根据《公司章 程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，担任法定 代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由 公司相关部门办理工商变更登记。 本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告,因工 作变动原因,李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，李海涛先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将根据相关规 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-024 号 北方导航控制技术股份有限公司 本增效，提升核心竞争能力。 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公 司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚定履行强军首责， 有效提升保军强军能力；持续完善公司特色"8+3"技术体 系和产业生态，着力打造科技创新新动能；强化数智赋能， 推动数字化转型智能化升级；更好统筹发展与安全，筑牢安 全质量基石；坚持人才强企，加强人才队伍建设；聚力深化 改革攻坚，不断增强企业发展活力；健全风险防控体系，坚 决有力防范化解各类风险；加强党的全面领导，推进党的建 设和党风廉政建设。 二、重视投资者回报，维护投资者权益 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量 的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，北方导航 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-023 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-022 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司 进入创新层的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024年6月14日,全国中小企业股份转让系统有限责任 公司发布了《关于发布2024年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告〔2024〕254号）。根据公布的2024年第四批创新 层进层挂牌公司正式名单，北方导航控制技术股份有限公司 的控股子公司中兵航联科技股份有限公司（证券简称：中兵 航联，证券代码：871295）满足《全国中小企业股份转让系 统分层管理办法》进入创新层的标准,按照市场层级调整程 序,中兵航联自2024年6月17日起调入创新层。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 15 日 1 ...

二、本次限制行权期为 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 28 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-021 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北方导航 2020 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合北方导航 控制技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配实施计划，将股票期权限制行权时间公告如下： 一、公司《2020 年股票期权激励计划》的第二个行权期 为 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 12 月 29 日（期权代码： 0000000622），目前尚处于行权阶段。 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 ...

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行 引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为"国泰君安证券研究"，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和 修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资 者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建 议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 评级说明 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------| ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 3.565 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 7.16%, with a completion rate of 86.94% against the annual target of 4.1 billion yuan [1][14] - The total profit reached 280 million yuan, an increase of 6% year-on-year, achieving 96.94% of the annual target [1][14] - The net profit attributable to shareholders was 192 million yuan, a year-on-year growth of 3.90%, with a basic earnings per share of 0.13 yuan, up 8.33% [1][14] - The first quarter of 2024 saw a significant decline in revenue to 79 million yuan, down 86.54% year-on-year and 93.26% quarter-on-quarter [1][14] Financial Performance Summary - In 2023, the company's operating income was 3.565 billion yuan, with a gross profit margin of 24.80%, an increase of 3.21 percentage points year-on-year [1][40] - The net profit margin was 7.02%, up 0.33 percentage points year-on-year [40] - The company's cash flow from operating activities was 200 million yuan, a decrease of 57.37% year-on-year [46] - The company expects to achieve a net profit of 212 million yuan in 2024, with corresponding PE ratios of 61.4, 38.3, and 31.8 for 2024-2026 [1][11] Subsidiary Performance - The subsidiary Hengyang Optoelectronics achieved a net profit of 70 million yuan in 2023, a significant increase of 168.51% year-on-year [53] - The revenue from Hengyang Optoelectronics was 220 million yuan, up 13.17% year-on-year [53] Sales and Client Transactions - In 2023, the company had an expected sales amount of 4 billion yuan to the Weapon Industry Group, with an actual amount of 2.676 billion yuan, achieving a completion rate of 66.90% [28] - The expected sales amount for 2024 remains at 4 billion yuan, which is consistent with the 2023 expected amount, representing a growth of 49.48% compared to the actual amount in 2023 [28] Cost and Expense Management - The total expenses for the company in 2023 were 528 million yuan, a slight decrease of 0.51% year-on-year, with the expense ratio increasing to 14.83% [9] - Research and development expenses increased by 18.70% year-on-year, amounting to 245 million yuan, representing 6.88% of operating income [9]