尊敬的各位投资者各位嘉宾大家下午好夏日盛景阳光普照在这万物生长充满活力的时节我们召开北方导航控制技术股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会作为公司的重要沟通平台本次说明会旨在向广大股东 投资者以及所有关心公司发展的朋友们全面准确及时的披露公司业绩情况并分享公司亮点感谢大家一直以来对公司的关注与支持让我们携手共进共创美好未来我们将从公司概况公司经营情况公司财务及分红情况公司报告期亮点四个方面对公司进行介绍 一公司概况北方导航总部位于北京经济技术开发区科创15街2号注册资本14.99亿元截至2023年12月北方导航合并口径总资产72.9亿元净资产27.1亿元是国家认定的高新技术企业国家重点保均企业公司前身始建于1960年 是当时我国唯一的航空光学轰炸瞄准剧制造厂,公司实际控制人是中国兵器工业集团,控股股东为其全资子公司北方导航科技集团有限公司。2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年,是实施十四五规划成长体下的关键之年。 北方导航坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署贯彻落实集团公司年度系列重要会议精神扎实开展主题教育坚持党的领导加 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-020 号 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一) 至 05 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600435@bfdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会 ...

地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北方导航 2023 年年度股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见 众天证字[2024]BFDH-001号 北方导航控制技术股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-019 号 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 37 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,219,658 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 23.3326 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、总经理李海涛先生现场主持。 会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议 ...

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Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [9] Core Views - The company is experiencing a temporary performance pressure in Q1 2024, with a significant year-on-year revenue decline of 86.5% due to slower contract signing progress [8] - Despite the revenue drop, the gross margin improved by 25.8 percentage points to 53.2%, although the net margin decreased significantly [8] - The company is focusing on its core business and aims to achieve a revenue of 3.8 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 6.6% [8] - The company has divested non-core assets and is implementing equity incentives to enhance development quality [8] Financial Summary - Revenue projections for 2023A, 2024E, 2025E, and 2026E are 3,565 million yuan, 4,672 million yuan, 6,106 million yuan, and 7,932 million yuan respectively, with growth rates of -7.2%, 31.1%, 30.7%, and 29.9% [2] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be 192 million yuan in 2023A, increasing to 253 million yuan in 2024E, 332 million yuan in 2025E, and 435 million yuan in 2026E, with growth rates of 3.9%, 31.8%, 31.1%, and 31.1% respectively [2] - The company’s PE ratio is projected to decrease from 70 in 2023A to 53 in 2024E, 40 in 2025E, and 31 in 2026E, indicating an improving valuation [2][6] Operational Insights - The company reported a net cash flow from operating activities of -700 million yuan in Q1 2024, down from 10 million yuan in Q1 2023, primarily due to insufficient revenue from uncontracted orders [8] - The company’s focus on its main responsibilities and core business has led to a significant improvement in profitability metrics, with a net profit margin increase observed post-divestment of non-core assets [8]

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|--------------| | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 4,088,050.27 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 52,344.00 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,709,866.53 | | 减：所得税影响额 | 1,763,680.26 | | 少数股 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-018 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2023 年 4 月 25 日下午 15: 30 以通讯表决的方式 召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方 式通过以下议案： 一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内 容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披 露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成 果等。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 | | | | 会议规则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 表决办法 | | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 22 | | | 议案三：关于《2023 | 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的议案 28 | | | 议案四：关于 | 2023 年度利润分配的议案 29 | | | 议案五：关于第七届董事会独立董事 2023 年度述职报告的议案 35 | | | | 议案六：关于日常经营性关联交易的议案 83 | | | | 议案七：关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案 | | .96 | | 议案八：关于变更注册资本并修订公司章程的议案 | | 104 | 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议规 ...

| --- | --- | |------------------------------------------|--------------| | 市场数据： 2024 年 4 月 \n收盘价（元）： | 18 日 \n8.56 | | 年内最高/最低（元）： | 12.92/7.08 | | 流通A股/总股本（亿）： | 15.01/15.01 | | 流通 A 股市值（亿）： | 128.48 | | 总市值（亿）： | 128.48 | | 基础数据： 2023 年 12 月 | 31 日 | | 基本每股收益： | 0.13 | | 摊薄每股收益： | 0.13 | | 每股净资产 (元) ： | 2.31 | | 净资产收益率： | 7.21 | | 资料来源：最闻 | | 执业登记编码：S0760522050002 李通 邮箱：litong@sxzq.com 2024 年 4 月 19 日 公司研究/公司快报 北方导航公司发布 2023 年报。2023 年公司营业收入为 35.65 亿元，同 比减少 7.16%；归母净利润为 1.92 亿元，同比增长 3.90%；扣非后归母净利 润为 1.77 ...