证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-005 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：706.6290 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股 ●北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的 授权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次 会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-004 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独 ...

自愿信息披露管理办法 北方导航控制技术股份有限公司 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北方导航控制技术股份有限公司（以下简 称：公司）的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、 准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票 上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《股票上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利 益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、 法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、 公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息 （以下简称：相关信息），并应保证所披露信息的真实、准 确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第三条 公司证券事务部门是信息 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-002 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 七次会议于2023年12月27日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年1月3日下午14：30以现场表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式现场表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》。 本次注销的股票期权数量合计为 145.5060 万份，占公 司《激励计划》授予的股票期权总数的 4.92%。本次调整后， 公司股权激励对象由 94 人调整为 87 人，已授予但尚未获准 行权的期权数量调整后为 1413.2580 万份。 票数：5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，3 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号： 临 2024-003 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会 对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管 理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实 施。 2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第 二个行权期符合行权条件的议案》。 票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：通过。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发 出通知，于 2024 年 1 月 3 日下午 16:00 以现场表决的方式 召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会 议以记名方式投票表决。 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

北方导航控制技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及 中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北 方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东（主要股东，是指持有上市公 司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对上市 公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...

北方导航控制技术股份有限公司 1 股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级 管理人员的股东）合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），并于会议召 开前三个工作日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。过半数以上独立董事要求 召开独立董事专门会议的，公司应当予以配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式； （2024 年 1 月） 第一条 为进一步完善北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称公司）的法人治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公 司整体利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务， ...

2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：北方导航控制技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2020 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个行权期可行权股票期权数量为 1025.4768 万份，实际可行权期为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 29 日（行权窗口期除外）， 共行权 1,239,229 股，其中已行权并完成股份过户登记 1,126,177 股；已行权并将于 2024 年 1 月 2 日完成股份过户 登记 113,052 股。截至 2023 年 12 月 29 日，累计行权 10,181,921 股，占可行权股票期权总量的 99.29%。其中， 累计行权且完成股份过户登记 10,068,869 股，占可行权股 票期权总量的 98.19%。 证券代码：600435 证券简称：北 ...

为满足业务发展的需求，北方导航控制技术股份有限公 司（以下简称：北方导航、公司）子公司中兵航联科技股份 有限公司（以下简称：中兵航联）拟定向发行股票募集资金， 本次定向发行股票募集资金的用途为补充流动资金。该事项 详情请见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对 子公司增资的公告》。 近日，中兵航联收到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称：全国股转公司）《关于同意中兵航联科 技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3191 号），同意中兵航联本次发行事项,具体内容如下: 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-035 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份 取得全国股转公司同意函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、你公司本次定向发行不超过 309.3251 万 ...

3 / 13 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------| | \n股东名称 | 持有无限售条件 \n流通股的数量 | 股份种类及数量 \n股份种类 | 数量 | | 北方导航科技集团有限公司 | 339,388,862 | 人民币普通股 | 339,388,862 | | 中兵投资管理有限责任公司 | 240,750,708 | 人民币普通股 | 240,750,708 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,442,600 | 人民币普通股 | 33,442,600 | | 高大兵 | 18,987,230 | 人民币普通股 | 18,987,230 | | 银华基金－中兵投资管理有限责任公司－银 华基金－天玑 1 号单一资产管理计划 | 16,382,000 | 人民币普通股 | 16 ...