北方导航控制技术股份有限公司 关于第七届董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司审计委员会实 施细则》的有关规定，第七届董事会审计委员会在 2023 年度 的工作中，本着勤勉尽责的态度，恪尽职守，积极开展相关工 作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况总结 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 4 位，独立董事 3 位， 外部董事 1 位。第七届董事会审计委员会成员为：顾奋玲、陶 立春、孙宝文、肖建华，顾奋玲为主任委员。以下为审计委员 会各委员的简历： 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会计 师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主任、 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生物、中 电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现任首都经 济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京审计学会副 会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理事；中国会计 学会内部控制专业 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自 出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履 行了监事的职责。 | 召开会议的次数 | 5 次 | | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议议题 | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | 2、关于变更会计估计的议案； | | | 3、关于《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》 | | | 的议案; | | 2023 年 4 月 19 日 | 4、关于 2022 年度利润分配的预案; | | 召开第七届监事 | 5、关于日常经营性关联交易的议案; | | 会第十四次会议 | 6、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案; | | 7 | 、关于《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的 | | | 风险处置预案》及《与兵工财务有限责任公司的风险 | | | 持续评估报告》的议案； | | | 8、关于 2023 年第一季度报告的议案。 | 1 | 2023 年 6 20 | 月 | | 日 | 关于调整公 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-010 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 行权结果详细内容请见 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 《关于公司 2020 年股票期权激 励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告》。 ●本次行权股票上市流通时间：本次激励计划采用自主 行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 的第二个交易日（T+2）日上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-009 号 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2023 年度在公司分管具体工作 的非职工监事薪酬发放方案的议案》。 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 八次会议于2024年1月29日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于2024年2月2日下午15:00以通讯表决的方式召开。 应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议记名方 式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬发 放方案的议案》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 3 日 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-008 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：706.6290 万份 ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 1.2020 年 11 月 15 日，公司召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办 法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权激 励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发 表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于<公司股票期权激励计划管理办法>的议 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于控股子公司中兵航联科技股份有限公司 股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌 并公开转让的公告 特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、 公司）于2023年8月25日召开的第七届董事会第二十五次会 议审议通过了关于子公司中兵航联科技股份有限公司（以下 简称：中兵航联）定向发行股份暨对子公司增资事项。详细 内容请见2023年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对 子公司增资的公告》。 中兵航联本次定向发行股份总额为3,093,251股，其中 有限售条件流通股992,960股，无限售条件流通股2,100,291 股。本次定向发行新增股份将于2024年01月16日起在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让。中兵航联《股票定向 发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方导航"）根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授 权，于 2024 年 1 月 3 日召开了第七届董事会第二十七次会 议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因部分激 励对象退休、离职等而需要注销部分不符合行权条件的股票 期权。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年 股票期权激励计划》的规定，董事会对上述 7 名人员合计 145.5060 万份股票期权进行注销。具体内容详见 2024 年 1 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《关于注销 2020 年股票期权 激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-006 号 公司已向中 ...

综上所述,监事会同意本次符合条件的 87名激励对象 行权,第二个行权期可行权的期权数量为 706.6290万份。 上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件, 不存在损害公司及股东利益的情形。 制技术 北方导班 f有限公司 唆制 3 日 北方导航控制技术股份有限公司 监事会关于 2020年股票期权激励计划第二个行权期 激励对象名单的核查意见 北方导航控制技术股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年1月3日召开第七届监事会第十九次会议,审议 通过了《关于公司 2020年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的议案》。监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《2020年股票期权激励计划》的规定,对公司 2020年 股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单进行审核,并 发表核查意见如下: 经核查,除不符合行权条件的激励对象外,其余在第二 个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的 87名 激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒 等相关情况,符合《公司法》、《证券法》等法律、 ...

释义 北京市众天律师事务所 关于北方导航控制技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及第二个行权期符合行权条件的 法律意见书 (R) 北京市众天律师事务所 北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 1711-1717 室 电话:(86-10) 62800408 传真:(86-10) 62800411 邮政编码:100190 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下列含义: | 简 称 | | 释 义 | | --- | --- | --- | | 北方导航、公司、 | 指 | 北方导航控制技术股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本计划、本激励 计划、本次股权 | 블 | 北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 블 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利。 | | 激励对象 | 指 | 本次股票期权激励计划中获得股票期权的公司董事及高层管理 | | | | 人员、核心骨干人员。 | | 高层管理人员 | 指 | 公司董事、高级管理人员 ...

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 对公司第七届董事会第二十七次会议审议相关事项的 独立意见 独立董事签字: 根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北方导航控制技 术股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十七 次会议审议的相关事项进行审议，并就上述事项发表独立意 见如下： 一、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案的独立意见 公司此次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规 定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，不会影响公司管理团队及核心人员的稳定。因此,我们 一致同意通过本事项。 二、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的议案 根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的公司 《2020 年股票期权激励计划》及公司《2020 年股票期权激 励计划实施考核管理办法》，公司 2020 年股票期权激励计 划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标及考核 结果均符合第 ...