北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --肖建华 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的要求，本着格尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面关注 公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事会会议， 并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见， 忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能 作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现就本人 报告期内工作履职情况汇报如下： 本人未在公司担任任何除独立董事外的职务，并且与公 司及其主要股东之间不存在可能影响作为独立董事进行独 立、客观判断的关系，不存在可能影响本人独立性的其他情 形。 二、独立董事 2023 年度履职情况 | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会情况 | | 参加专委会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 执行公司 2023 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年 度内部控制专项审计工作），该议案于 2023 年 5 月 8 日经公 司 2022 年年度股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职，对 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况报告如下： 一、评估会计师事务所的独立性和专业性情况 审计委员会对信永中和的独立性、专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质 量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 独立性、资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 年度审计工作计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、 审计重点等相关事项。 ...

北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的 专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》精神，公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、 肖建华本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情 况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担 保发表如下专项说明及独立意见： 北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见 一、对外担保情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对 外担保情况； 公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规 章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保 的风险能得到充分揭示。 公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。 二、关于公司 2023 年累计和当期担保事项的结论意见 公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、 《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公 司的对外担保行为， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: +BS (D10) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8/F, Block A, Fu Hua Manslon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +BS (010) 6554 7190 010) 6554 7190 certified public accountants 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-017 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 | | | | 第一章 编制说明…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 第二章 高管寄语…………………………………………………………………………………3 | | 第三章 公司简介及企业文化……………………………………………………………………5 | | 一、公司简介……………………………………………………………………………………5 | | 二、企业文化……………………………………………………………………………………6 | | 第四章 公司治理…………………………………………………………………………………7 | | 一、股东大会、董事会、监事会、经理层………………………………………………………7 | | 二、法律合规管理体系…………………………………………………………………………8 | | 三、信息披露与投资者关系管理………………………………………………………………10 | | 四、治理成果…………………………………………………… ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-012 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出 通知，于 2024 年 4 月 16 日下午 16：30 在公司二层商务会 议室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到 会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式 通过以下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票 弃权。 经审议，监事会认为：2023 年度监事会工作报告客观详 实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了 监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易 情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。 本报告全文刊 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --孙宝文 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）独立董事，本人谨以高度的责任感和使命感，认真 履行独立董事的职责。在过去的一年中，我严格遵循《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和业务规则，同时，也深入研究和遵守《公 司章程》及《独立董事工作制度》的具体规定，确保每一项 决策和行动都符合法律法规和公司规范，旨在维护公司和广 大股东的利益。我始终坚守诚信、勤勉、尽责的原则，积极 参与公司的各项决策，为公司的稳健发展贡献了自己的力量。 现就本人工作履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙宝文，男，1964 年 9 月生，经济学博士，教授，博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学 讲师、副教授。现任中央财经大学大学教授、博士生导师； 中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务 专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管 理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导 航控制技术股份有限公司独立董事。 （ ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北方导航控制技术股份有限公司聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）执行公司 2023 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制 专项审计工作）。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定，公司对信永中和在 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户 家数为 237 家。 涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和 供应业，批发和零售业，金融业，采矿业，水利、环 ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 "北方导航"）独立董事，遵照《公司法》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维 护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将我在 2023 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生 物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现 任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京 审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理 事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计 师协会职业道德准则委员会委员以及天坛生物、数码视讯等 公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为董事会审计委员会主 ...