华纺股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《华纺股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性 文件的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为 会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1、具有注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； 3、具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在符合前款规定的情形下，可以根据相关法律、法规、规范性文件、公 司章程的规定变更独立董事的名额。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-029 号 华纺股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出。 3、本次董事会于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司董事会议事规则修正案公告》（编号： 2023-031），本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事工作制度修正案； 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。 5、会议由盛守祥董事长主持。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过以下事项： 1、公司章程修正案； 具体内容详见同日公告《华纺股份有限公司公司章程修正案公告》（编号： 2023-030），本议案需提交股东大会审议。 ...

第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披露方面 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，以及《华纺股份有限 公司章程》和《华纺股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告编制和披露过程中，切实履行相应的责任和义 务，做到勤勉尽责。 华纺股份有限公司独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要 提交董事会审议的事项作出审慎周全的判断和决策。 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补 充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确， 以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予 以采纳。 第三条 公司每位独立董事应督促公司向其全面汇报公司年度生产经营情况和重大 事项的进展情况，并有权要求公司安排每位独立董事进行实地考察，上述有关事项应有 ...

2023 年 7 月中国证监会审议通过《上市公司独立董事管理办法》并于 2023 年 9 月 4 日开始执行，根据证监会安排，按照该办法相关规定，结合公司实际，拟对《华 纺股份有限公司董事会议事规则》作如下修订： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成 | 第二十六条 独立董事辞职将导致董事会或 | | | 员或董事会成员低于公司章程规定的最低人 | 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 | | | 数，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应 | 合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董 | | 1 | 当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履 | 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事 | | | 行职务。董事会应当在二个月内召集股东大会 | 应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。 | | | 改选独立董事。 | 公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日 | | | 第二十七条 独立董事辞职，应向董事会提出 | 内完成补选。 第二十七条 独立董事在任期届满前可以提 | | | 为有必要引起公司股东和债权人注意的情况 | ...

华纺股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责、权限，规 范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《华纺股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事会职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中含三名独立董事。董事会设董事长和副董事 长各一人。董事长、副董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 前款中，董事长、副董事长是否属于不能履行职务或者不履行职务的情形，由董事 会其他董事过半数审议确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 ...

华纺股份有限公司审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独立董事除外）或在控股股东 单位任职的人员担任，委员会成员由董事会协商决定，委员选举由全体董事的过半数通 过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由符合会计专业人士条件的独立董 事委员担任，负责主持委员会的工作，审计委员会主任委员由董事长或董事会提名委员 会提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。 （2023 年 11 月 7 日第七届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化华纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功能，提高董事会 的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》、公司 2004 年第一次临时股东大会通过的"关于设立公司董事会专门委员会的决议"及其它有 关规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委 ...

2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 853,417,177.89 | -17.33 | 2,227,725,681.51 | -22.12 | | 归属于上市公司股东的 | 1,471,991.60 | 124.33 | 3,335,202.09 | 8.10 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 170,907.81 | 14.39 | 213,917.80 | -106.86 | | 利润 | | | | | 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

华纺股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-028 问题 1：请问公司下半年战略规划及预期利润目标？ 三、其他事项 公司回复： 华纺股份有限公司（简称"公司"）于 2023年09月21日(星期四)下午 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），采用网 络互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司 已于2023年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《关于召开2023年半度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 在国家加快行业结构调整和产业升级的政策指导下，加速技术创新与技术改造， 优化公司产品结构，大力拓展国内、国际两个 ...

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-027 号 华纺股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hfzqb@hfyr.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 华纺股份有限公司（以下简称" ...

2023 年半年度报告 公司代码：600448 公司简称：华纺股份 华纺股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 127 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 127 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 八、 ...