选举郭超先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成 员任职期限一致。 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-057 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事郭超先生主 持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 2024 年 8 月 28 日 1 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-058 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工监事，2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大 会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监 事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会 主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情 况公告如下： 一、第八届董事会组成人员情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、 吕亚军先生、柳彬先 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600463 公司简称：空港股份 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 142 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩剑、主管会计工作负责人宋海洋及会计机构负责人（会计主管人员）吴 铮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境及政策 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-054 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第二季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重 要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简 称天源建筑）2024 年 4-6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2024 年 1-6 月累计签订项目情况 业务类型 2024 年 4-6 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 4-6 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 0 0 0 市政工程 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-053 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 8 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召集人 ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案 4 | | 议案二：关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 5 | | 议案三：关于第八届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案四：关于董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | 议案五：关于董事会换届选举独立董事的议案 9 | | 议案六：关于监事会换届选举监事的议案 11 | 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-052 附件：职工代表监事简历 北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期 进行。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三 分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫 女士为公司第八届监事会职工代表监事,与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-051 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 对上市公司损益产生的影响：案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对 公司本期利润或后期利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 天源建筑因与北京当代久运置业有限公司（该公司名称于 2023 年 12 月 27 日变更为太平健康养老（北京）有限公司，以下简称被告或太平健康养老）建设 工程施工合同纠纷向北京市顺义区人民法院（以下简称顺义法院）提起民事诉讼。 2024 年 8 月 12 日，天源建筑收到本案的《案件受理通知书》，截至本公告日， 本案已立案受理，尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市顺义区人民法院 诉讼机构所在地：北京市顺义区府前东街 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建 ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名周清 杰为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-048 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 9 日下午 13:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦 晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，提名郭超先生、薛静女士为公司第 八届监事会监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》 不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， ...