证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-050 凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第八 届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十三 次会议有关事项进行了认真审查，现发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告议案 公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办 法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的议案。 二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项 目实施，有利于提高资金使用效率和降低财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-048 凌云工业股份有限公司 重要内容提示： ● 原项目名称：盐城新能源电池壳组件项目（一期）、盐城新能源电池壳 组件项目（二期）、涿州新能源电池壳项目（二期）、热成型轻量化汽车结构件 扩产项目。 ● 新项目名称及投资金额：盐城新能源电池壳下壳体项目，募集资金投资 金额 2,670.31 万元；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目，募集资金投资 金额 4,332.20 万元；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期），募集资金投 资金额 7,307.29 万元。 ● 变更募集资金投向的金额：14,309.80 万元 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：盐城新能源电池壳下壳体项目 建设周期 1 年，预计建设完工后投产；新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目 建设周期 2 年，预计建设完工后投产；热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期） 建设周期 2 年，预计建设完工后投 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-047 凌云工业股份有限公司 重要内容提示： ● 凌云工业股份有限公司（简称"公司"）将使用闲置募集资金 2 亿元临时补 充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方 凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开 发行股票 153,503,893 股 ， 发 行 价 格 为 8.99 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-046 凌云工业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯 方式召开第八届监事会第十次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮 件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议： （一）关于 2023 年半年度报告及摘要 要，有利于提高募集资金使用效率，具有必要性和合理性。 表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （四）关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案 监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目是 基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效 率，符合 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2023-044 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）近日收到欧洲豪华品牌车 企项目定点通知，公司正式获得该车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点。现将 有关情况公告如下： 一、 定点通知主要内容 1. 本公司被选为欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的供应商。 2. 本公司在价格、模具、质量、可靠性、服务、交货和进度上充分满足该既 定要求和目标时，该客户与本公司签署生产采购合同。 关于收到欧洲豪华品牌车企项目定点通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司收到欧洲豪华品牌车企电池壳上下壳体及门槛项目的定点通知。 定点通知不构成订单或销售合同，实际供货量及金额需以正式订单或销 售合同为准。 项目预计 2027 年 1 月量产，对本年度业绩不会产生重大影响。 2. 项目实施周期较长，实施过程中受宏观经济形势、汽车市场整体环境、新 能源汽车产业政策以及客户调整生产计划或需求等因素影响，本公司供货量可能 存在不达预 ...

凌云工业股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 26 日召开第八届 董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响本次非公开发行募集 资金投资项目实施进度的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用闲置募集 资金 3 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2022-053）。 2023 年 8 月 18 日 截止 2023 年 8 月 16 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 3 亿元全 部归还至相应募集资金专用账户，并已将募集资金归还情 ...

凌云工业股份有限公司董事会 凌云工业股份有限公司 关于子公司遭受暴雨灾害影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期受台风"杜苏芮"影响，京津冀地区遭受暴雨灾害。凌云工业股份有限 公司（简称"公司"）位于涿州市开发区的两家子公司（控股子公司河北亚大汽车 塑料制品有限公司和全资子公司阔丹凌云汽车胶管有限公司）（简称"受灾子公 司"）厂区被淹，停工停产，损失严重。 灾害发生后，公司立即启动灾情应急预案，第一时间妥善转移安置受灾子公 司员工，未出现人员伤亡情况。 本次暴雨灾害对公司 2023 年度经营业绩将产生一定影响，具体损失以年度 审计报告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2023-042 特此公告。 本次暴雨灾害，受灾子公司厂房及配套建筑设施、厂区道路、设备、工装、 物料等受损严重，经初步测算，预计资产受损 2.2 亿元左右（未考虑保险理赔等 影响），受损资产均已购买财产保险，目前保险公司正在测算定损，对公司整体 影响金额暂时无法准确核定。 目前，受灾 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：2023-035 凌云工业股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，凌云工业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:40-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 凌云工业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 26 ...

2022 年年度报告 公司代码：600480 公司简称：凌云股份 凌云工业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 198 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未亲自出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 卫凯 | 因公出差 | 罗开全 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗开全、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）刘青叶声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，2022 年度向全体登记股东每 10 股派发现 金红利 1.10 元（含税），拟分配现金股利总额为 103,384,876.1 元。2022 年度不进行资本公积金 ...