2023 年半年度报告 2. 会计期间 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同 而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价 的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本 溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账 面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不 足冲减的，调整留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的 调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值 加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并 ...

二、 董事会会议审议情况 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-045 凌云工业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董 事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法、有效。 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 公司于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告文件。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 2023 年半 ...

凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云 股份"）通过查验兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"） 的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了兵工财务的 财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情 况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财务 有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增 资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司，现营业执 照号为110000006278010，2020年再次进行了增资扩股，公司注 册资本增加至634,000万元。 2011年12月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局 批准换发了新的《金融许可证》。2016年3月14日更换统一社会 信用代码为91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例如 下：中国兵器工业集团有限公司出 ...

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对凌云股份变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资金净 额人民 ...

凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-051 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日（星期一）至 09 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@lygf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 09:00-10:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账时间、金额及存储情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公司股东北方凌 云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的 9 名特定对象非公开发 行股票 153,503,893 股，发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项发行费用人民币 13,614,160. ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-049 凌云工业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌云工业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）拟新增日常关联交易符 合公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司市场经营持续稳定运行，对公司未 来财务状况和经营成果产生积极影响，不会对关联方形成较大的依赖。 本次新增日常关联交易预计金额需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序 2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议对《关于增加2023年度 日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯 回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相 关议案回避表决。 本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。独立董事一致同意本次关联交 易，并发表独立意见认为： 公司增加日常关联交易预计金额属于正常生产经营所需，不 ...

中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 凌云工业股份有限公司（以下简称"凌云股份"或"公司"）非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次增加日常关联交易金额履行的审议程序 2023 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十三次会议对《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯 回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关 议案回避表决。 本次关联交易已经过公司独立董事事前认可。独立董事一致同意本次关联交 易，并发表独立意见认为：公司增加日常关联交易预计金额属于正常生产经营所 需，不存在损害公司或 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据证监会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]60 号）文件，公司向包括公 司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司 在内的 9 名特定对象非公开发行股票 153,503,893 股，发行价格 为 8.99 元/股，募集资金总额 1,379,999,998.07 元，扣除各项 发行费用人民币 13,614,160.99 元（不含增值税），实际募集资 金净额人民币 1,366,385,837.08 元。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 3 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集 资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10154 号）。 （二）募集资金使用情况及结余情况 凌云工业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2023-050 凌云工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 上午 10 点 召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...